首页 > 精选解答 > 公司犯罪辩护精选解答 > 单位变相吸收公众存款七百万该如何处理

单位变相吸收公众存款七百万该如何处理

时间:2026.04.04 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1254人
律师解析:
1.单位变相吸收公众存款达七百万,已构成非法吸收公众存款罪
按规定,单位吸存五百万以上就要担责。
2.该单位会面临罚金
直接主管和责任人,一般处三年以下徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金;数额巨大情节严重的,判三年到十年徒刑并处罚金;特别严重的,处十年以上徒刑并处罚金。
3.单位应停违法活动、配合调查、清退资金争取从轻。
受害者能通过刑事诉讼追本金。
案情回顾:

小朱所在单位为获取资金,以各种变相方式向公众吸收存款,累计金额达到七百万。部分员工意识到可能违法,与单位管理层就该行为的合法性产生争议。管理层认为只是正常融资手段,而员工认为已涉嫌犯罪。随着争议扩大,相关部门介入调查。

案情分析:

1、依据相关规定,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在五百万以上的,应依法追究刑事责任。该单位吸收七百万存款,已涉嫌非法吸收公众存款罪。
2、对于该单位,可能面临罚金处罚。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会根据情节轻重量刑。若情节一般,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
3、单位应及时停止该违法活动,配合相关部门调查,积极清退所吸收资金,以争取从轻处理。同时,受害者可通过刑事诉讼程序要求返还本金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询