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工程非法集资达到什么情况会立案

时间:2026.03.05 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1445人
律师解析:
1.工程非法集资可能触犯非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。
2.非法吸收公众存款罪立案标准
吸收金额超100万;涉及对象超150人;致存款人损失超50万;造成恶劣影响或严重后果。
3.集资诈骗罪立案标准
个人诈骗超10万,单位诈骗超50万。
4.符合上述任一标准,公安机关将立案追诉

案情回顾:

小朱以某工程建设为由,向社会公众宣传投资该工程可获高额回报,吸引众多人参与投资。小胡、小丽等160人参与投资,小朱共非法吸收资金达120万元。部分投资者发现工程进展缓慢,怀疑存在问题,遂向相关部门反映。

案情分析:

1、小朱以工程建设为名向社会公众吸收资金的行为,可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。
2、从本案情况来看,小朱非法吸收公众存款对象达160人,超过了非法吸收公众存款罪立案标准中“非法吸收或变相吸收公众存款对象150人以上”这一条件;且非法吸收资金120万元,也超过了“非法吸收或变相吸收公众存款数额在100万元以上”的标准。因此,若经进一步调查核实,公安机关会对该案件予以立案追诉。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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