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银行卡借给人家洗钱多少金额会定罪

时间:2026.02.22 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1043人
律师解析:
要是明知别人用银行卡洗钱还帮忙,哪怕钱少也可能犯罪
按法律,为掩饰特定犯罪所得及收益来源性质,提供资金账户等行为,情节严重就会被定罪处罚
一般涉及金额超20万算情节严重,但具体定罪要综合考量,像是否明知、参与程度等。
构成洗钱罪会面临刑事处罚,千万别随便借银行卡给人,不然有法律风险。

案情回顾:

小许明知他人利用银行卡进行洗钱活动,仍提供帮助。虽金额较小,但该行为可能涉嫌犯罪。为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户等行为,情节严重会定罪处罚。一般20万元以上会被认定为情节严重,不过具体是否定罪要综合考量多方面因素。

案情分析:

1、小许的行为若被认定为明知他人洗钱而提供帮助,可能涉嫌洗钱罪。
2、需综合判断小许对他人洗钱行为的明知程度以及参与程度等多方面因素,来确定是否构成犯罪及情节严重程度。
3、一旦构成洗钱罪,将面临有期徒刑拘役,并处罚金等刑事处罚。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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