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不知情第一次洗钱14万如何判

时间:2026.01.29 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1108人
律师解析:
1.若明知是毒品等七类犯罪所得及收益,为掩饰其来源和性质实施相关行为,会没收犯罪所得及收益。
情节一般处五年以下有期徒刑拘役,可并处罚金或单处罚金
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.不知情则不构成洗钱罪,但要提供充分证据,像与上游犯罪无关联、对资金性质无认知可能等。
3.建议尽快收集证据,向司法机关说明情况并配合调查,维护自身权益,避免法律风险。

案情回顾:

小胡与小许是朋友,小许请求小胡帮忙保管一笔钱,小胡说自己对钱的来源并不知情,就答应了。后来,警方调查发现这笔钱是小许进行金融诈骗犯罪所得,小胡因帮忙保管钱而被牵连。小胡坚称自己不知情,而警方认为他可能构成洗钱罪,双方产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,明知是金融诈骗犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为的构成洗钱罪。若小胡确实不知情,则不构成洗钱罪。
2、小胡需提供充分证据证明自己不知情,比如证明与上游金融诈骗犯罪无关联,对资金性质无认知可能等。若能提供有效证据,向司法机关说明情况并配合调查,可维护自身合法权益,避免不必要的法律风险。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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