律师解析:
1.若明知是毒品等七类
犯罪所得及收益,为掩饰其来源和性质实施相关行为,会没收犯罪所得及收益。
情节一般处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并
处罚金或单处
罚金;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
2.不知情则不构成洗钱罪,但要提供充分
证据,像与
上游犯罪无关联、对资金性质无认知可能等。
3.建议尽快
收集证据,向
司法机关说明情况并配合调查,维护自身权益,避免法律风险。
案情回顾:小胡与小许是朋友,小许请求小胡帮忙保管一笔钱,小胡说自己对钱的来源并不知情,就答应了。后来,警方调查发现这笔钱是小许进行
金融诈骗犯罪所得,小胡因帮忙保管钱而被牵连。小胡坚称自己不知情,而警方认为他可能构成洗钱罪,双方产生争议。
案情分析:1、根据法律规定,明知是金融诈骗犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为的构成洗钱罪。若小胡确实不知情,则不构成洗钱罪。
2、小胡需提供充分证据证明自己不知情,比如证明与上游金融诈骗犯罪无关联,对资金性质无认知可能等。若能提供有效证据,向司法机关说明情况并配合调查,可维护自身合法权益,避免不必要的法律风险。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。