首页 > 法律专题 > 刑事辩护专题 > 刑事立案专题 > 洗黑钱2000块钱能不能立案侦查

洗黑钱2000块钱能不能立案侦查

在中国,洗钱罪属于严重的犯罪行为
然而,对于是否进行立案侦查,需综合多方面因素来考量。
从金额方面而言,2000 元相对较为小额。
但需明确,洗钱罪的立案标准并非仅由金额决定。
倘若这 2000 元是特定洗钱行为的组成部分,比如是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等上游犯罪的所得及其收益,用于掩饰、隐瞒其来源和性质,即便金额仅为 2000 元,在有充足证据证明存在洗钱行为时,也可能会被立案侦查。
同时,还需考量是否存在多次小额洗钱等其他情节严重的状况。
最新修订:2024-10-31
i

免责声明

以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场,请酌情参考。

查看更多
信得过的好律师 段文超律师擅长:合同事务、债权债务、刑事辩护
咨询律师
更多
段文超律师

帮助人数:172