开设赌场罪赚回扣的怎么办

（一）判断是否构成借款诈骗。需区分普通借款纠纷与诈骗，核心在于对方是否具有非法占有目的。若对方在借款时虚构事实或隐瞒真相，例如伪造身份信息、编造虚假借款用途、承诺虚假还款能力等，且借款后无还款意愿或行为，可能构成诈骗。 （二）收集相关证据。若怀疑遭遇借款诈骗，应保存好与借款相关的所有证据，包括聊天记录、转账凭证、对方提供的身份资料或借款协议等，这些证据将有助于公安机关立案侦查。 （三）及时向公安机关报案。携带收集到的证据到当地公安机关报案，详细说明借款过程及怀疑诈骗的理由，由公安机关根据证据和事实判断是否立案。诈骗罪属于刑事案件，需通过刑事诉讼程序追究责任。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

结论： 构成累犯，无论一般累犯还是特别累犯，均不得判处缓刑。 法律解析： 现行刑法规定，一般累犯是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或赦免后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪的；特别累犯是危害国家安全、恐怖活动、黑社会性质组织犯罪的犯罪分子，刑罚执行完毕或赦免后任何时候再犯上述任一类罪的。对于累犯，刑法明确规定不适用缓刑。这是由于累犯人身危险性较高，不符合缓刑适用中没有再犯罪危险的要求，体现了法律对累犯从严惩处的立场。若在法律适用方面有疑问，可向专业法律人士咨询，以获取准确法律建议。

结论： 满足案件属侵犯人身或财产权利犯罪且被害人有证据，以及公安或检察院作出不予追究书面决定这两个条件时，被害人可对原本的公诉案件向法院提起自诉。 法律解析： 在法律规定中，当出现侵犯被害人人身或财产权利的犯罪行为，并且被害人掌握了能证明被告人犯罪事实的证据，同时公安机关或者人民检察院已作出如不立案决定书、不起诉决定书等不予追究的书面决定，这类原本属于公诉范畴的案件，被害人就可以直接向人民法院提起自诉。这是为了保障被害人的合法权益，避免因公安或检察院不予追诉而使被害人的权利无法得到维护。如果遇到类似情况，不清楚具体操作流程或者对相关法律规定还有疑问的，可以向专业法律人士咨询，以更好地维护自身权益。

法律分析： （1）侦查阶段，若嫌疑人、被害人对诈骗数额有异议，可向侦查机关申请重新核实。侦查机关需调取银行交易明细、消费记录等材料，通过比对核实确定准确数额。 （2）审查起诉阶段，嫌疑人及其辩护人可向检察机关提出数额异议。检察机关会全面审查证据，必要时自行补充侦查或要求侦查机关补充证据，确保数额认定准确。 （3）审判阶段，当事人可在法庭上就数额问题举证、质证和辩论。法院会依据证据规则和法律规定综合判断证据，最终认定诈骗数额。 （4）若对判决中的数额认定不服，可通过上诉途径维护权益，由上级法院对数额相关的证据和法律适用进行重新审查。 提醒： 信用卡诈骗数额认定直接关系案件处理结果，遇数额异议时应及时通过法定程序提出并配合收集证据，必要时可咨询专业法律人士获取针对性帮助。

（一）判定是否构成盗窃罪，要从几个方面判断。看行为人主观上是否有非法占有财物的目的，客观上是否实施了盗窃行为。若有盗窃公私财物数额较大的行为，或符合多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃情形之一，就可能构成盗窃罪。对于多次盗窃，要统计二年内盗窃次数是否达三次以上；入户盗窃需判断场所是否是供他人家庭生活且与外界相对隔离；携带凶器盗窃要确认携带的器械是否为国家禁止个人携带或为犯罪而带；扒窃要明确是否在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带财物。 （二）量刑时，依据盗窃数额和情节。若数额较大或有多次等情形，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，处罚金或没收财产。数额标准和严重情节需结合案件与当地司法实践确定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

法律分析： （1）敲诈勒索公私财物价值三十万元至五十万元以上的，被认定为敲诈勒索罪中的“数额巨大”情形。 （2）各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前述三十万元至五十万元的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的敲诈勒索罪“数额巨大”具体数额标准，该标准需报最高人民法院、最高人民检察院批准后生效。 （3）构成敲诈勒索罪且达到数额巨大标准，或者存在其他严重情节的，将依法被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 提醒： 不同地区对敲诈勒索罪“数额巨大”的具体认定标准可能不同，遇到相关法律问题时，建议咨询专业法律人士以明确本地具体规定及自身可能承担的法律责任。

法律分析： （1）携带凶器抢劫属于抢劫罪的加重处罚情节，法定刑为十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 （2）携带凶器抢劫未遂的，法院会比照抢劫罪既遂犯从轻或者减轻处罚。 （3）法院量刑时会综合考量多种因素，若犯罪情节较轻、行为人主观恶性小，且未遂后有自首、立功等表现，可能判处三年到十年有期徒刑；若存在恶劣情节，即便未遂，量刑也可能接近十年有期徒刑。法院会依据犯罪行为的社会危害程度、行为人悔罪表现等实际情况依法裁判。 提醒： 携带凶器抢劫未遂仍需承担较重法律责任，建议相关行为人主动自首并积极悔罪以争取从宽处理；具体案件量刑需结合实际情况确定，如有疑问应及时咨询专业法律人士。

（一）判断是否实施虚构事实或隐瞒真相行为，若该行为致使被害人因错误认识处分财产，这是认定非法占有目的的重要依据。 （二）查看取得财产后的处置情况，像挥霍、转移、隐匿财产，无偿还能力还拒不返还，逃匿失联等，可作为认定的参考。 （三）结合行为人事前经济状况与履行能力，若无正常收入来源、负债累累还骗取大额财物，或无履行合同意愿仅为骗财，可认定有非法占有目的。 （四）区分民事欺诈与刑事诈骗，关键看行为人有无真实履行意愿或返还意图，仅夸大事实但有履行可能或意图的，不认定有非法占有目的。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

法律分析： （1）根据相关法律规定，诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，属于数额巨大。诈骗三万元通常会被认定为数额巨大的情形，对应的基础量刑幅度为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 （2）法院在确定具体量刑时，会综合考虑多种因素。例如犯罪嫌疑人是否具有自首、立功、坦白等法定从轻或减轻处罚情节，是否积极退赔赃款赃物，是否取得被害人的谅解等。若存在上述法定或酌定的从轻、减轻情节，法院可能会对犯罪嫌疑人从轻或减轻处罚，量刑可能在三年以下有期徒刑。 （3）不同地区对诈骗数额巨大的具体标准可能略有差异，但三万元一般处于数额巨大的起点范围内，不会改变其属于数额巨大的定性。 提醒： 涉及诈骗案件时，犯罪嫌疑人应及时自首并主动退赔赃款以争取从轻处罚；被害人需保留证据及时报案，具体案情需结合实际情况分析，建议咨询专业法律人士获取针对性建议。

（一）个人避免陷入骗取贷款罪，要诚信贷款，如实提供贷款所需的各类真实信息，包括个人身份、财务状况、贷款用途等。 （二）单位要建立严格的贷款管理制度，规范贷款流程，加强对贷款事项的审核监督，确保贷款相关信息真实准确。 （三）金融机构应加强贷款前的调查审核，综合评估贷款人的信用和还款能力，降低被骗贷风险。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律分析： （1）挪用资金罪的构成需满足特定情形，具体包括三种情况：一是挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大且超过三个月未还；二是虽未超过三个月，但挪用数额较大并进行营利活动；三是挪用资金用于非法活动。满足上述任一情形，即可能构成挪用资金罪。 （2）挪用资金32万属于数额较大范围，依据法律规定，一般会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。 （3）若在提起公诉前将挪用的资金全部退还，可依法从轻或者减轻处罚。其中，犯罪情节较轻的，还可以减轻或者免除处罚。 提醒： 涉及挪用资金行为时，应尽快退还挪用款项以争取从宽处理，不同案情的具体量刑存在差异，建议及时咨询专业法律人士获取针对性分析。

（一）若符合以下情形可申请取保候审：一是可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑；二是可能判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审不会发生社会危险性；三是患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不发生社会危险性；四是羁押期限已满，案件还没办结，需要取保候审。 （二）结合骗取贷款罪特点，犯罪嫌疑人认罪悔罪，积极退赔金融机构损失，取得被害方谅解，且无串供、毁灭证据等风险，会增加取保候审可能性。 （三）申请主体为犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或辩护人，经办案机关审查批准后执行。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： （一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的； （二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的； （三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的； （四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。