帮信罪流水18万涉诈金额5万判几年

1.合同诈骗案立案标准：以非法占有为目的，签合同、履行合同骗对方财物超两万，应立案追诉。 2.涉及合同类型：主要是经济合同，像购销、借贷合同。 3.常见诈骗情形：虚构单位或冒用他人名义；用假票据或产权证明担保；无履行能力先小额履行诱骗；收财物后逃匿。 4.后果：达立案标准，公安机关依法追刑责。

法律分析： （1）缓刑适用有明确条件，即被判处拘役、三年以下有期徒刑，且要同时满足犯罪情节较轻、有悔罪表现、无再犯罪危险、对居住社区无重大不良影响。 （2）退赔退赃可视为悔罪表现，在司法实践里，主动退赔退赃的犯罪嫌疑人，法官量刑时会酌情从轻，增加缓刑可能性。 （3）即便未退赔退赃，只要有其他符合缓刑条件的情节，如犯罪情节显著轻微，仍有可能被判缓刑。 （4）有能力退赔退赃却拒不执行的，通常难以获得缓刑。 提醒：犯罪嫌疑人若想争取缓刑，主动退赔退赃是积极表现，但不同案情对应解决方案不同，建议咨询进一步分析。

法律分析： （1）证明诈骗行为存在的证据是关键，它能直接体现集资者的欺诈手段，比如虚假的宣传资料和聊天记录，可表明其通过虚构事实来吸引他人投资。 （2）资金往来证据对于明确案件的资金情况十分重要。银行转账记录、收据等能清晰呈现资金的流向和具体数额，是认定诈骗金额的重要依据。 （3）受害者陈述有助于司法机关了解整个投资过程和受骗详情，包括与集资者的沟通细节和受骗经过等。 （4）证人证言可作为旁证，若有知情人证实集资诈骗情况，能进一步补充和完善证据链。 （5）集资者身份信息证据能准确确认犯罪主体，确保追究到真正的责任人。 提醒：收集证据时要确保其真实性和完整性，不同案件证据情况有别，建议咨询以进一步分析。

（一）若发现犯罪行为危害国家利益和社会公共利益，应及时向公安机关反映情况，提供相关证据，由公安机关进行立案侦查，之后由检察院提起公诉。 （二）当被害人因受强制、威吓无法告诉时，人民检察院或被害人的近亲属应积极收集受强制、威吓的证据，按照公诉程序向相关部门提出告诉。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条规定，自诉案件包括下列案件：告诉才处理的案件；被害人有证据证明的轻微刑事案件；被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。同时，对于严重危害社会秩序和国家利益的犯罪，以及被害人因受强制、威吓无法告诉的情况，可按公诉程序处理。

结论： 非法转移涉案财产处罚依具体情形判定，民事诉讼中非法转移已被查封、扣押、冻结财产，法院可罚款、拘留，构成犯罪追究刑责；刑事犯罪中非法转移涉案财产，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，有相应量刑，单位犯罪也有对应处罚。 法律解析： 在法律层面，对于非法转移涉案财产区分不同情况处理。在民事诉讼里，诉讼参与人等非法转移已被司法措施限制的财产，破坏了司法秩序和诉讼的正常进行，法院会根据情节轻重给予罚款、拘留等处罚，若情节恶劣构成犯罪，就会依法追究刑事责任。而在刑事犯罪过程中，非法转移涉案财产构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，这一罪名旨在打击帮助犯罪人隐匿、转化犯罪所得的行为，依据犯罪情节有不同的量刑标准，单位犯罪时单位和相关人员都要承担责任。如果遇到关于非法转移涉案财产相关的法律疑问，建议及时向专业法律人士咨询，以便准确了解自身权利和义务，妥善处理法律问题。

（一）对于可能面临公诉的人，应积极配合调查，如实陈述事实，可聘请专业律师提供法律帮助，维护自身合法权益。 （二）对于检察院，在提起公诉前要严谨审查证据，确保证据确实充分，准确适用法律，避免出现公诉失败的情况。 （三）若被告人被错误羁押且公诉失败，可准备好相关材料，依法向有关部门申请国家赔偿。 法律依据： 《中华人民共和国国家赔偿法》第十七条规定，行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利： （一）违反刑事诉讼法的规定对公民采取拘留措施的，或者依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的； （二）对公民采取逮捕措施后，决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的。

法律分析： （1）在敲诈勒索犯罪里，从犯的认定有两个主要标准。一是在共同犯罪中起次要作用，这类人直接参与部分犯罪行为，但情节轻、对危害结果作用小，像只负责望风、传递信息等辅助工作，不直接实施威胁要挟来获取财物。 （2）二是起辅助作用的从犯，他们不直接参与实行犯罪，而是为犯罪实施创造有利条件，例如提供犯罪工具、指示被害人行踪、帮助销赃等。 （3）判断是否为从犯要综合多方面因素，包括实际参与程度、行为对犯罪完成的作用以及所获利益分配等。并且对于从犯，法律规定应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 提醒： 在涉及敲诈勒索犯罪案件中，具体情况不同从犯认定和量刑有差异，建议咨询专业人士进一步分析。

1.共同犯罪数额认定有分赃数额说、参与数额说、犯罪总额说三种标准。分赃数额说操作简单但忽视行为人作用和行为整体；参与数额说能体现行为人实际作用，符合罪责自负原则；犯罪总额说强调整体性，但可能使部分行为人量刑过重。 2.综合考虑，实践中采用参与数额说相对更合理普遍，它能结合行为人在犯罪中的具体参与程度来认定数额，更精准地体现罪责相适应。 3.为准确认定共同犯罪数额，应根据具体案情，全面考察各行为人在犯罪中的地位、作用等因素。司法人员需深入分析案件细节，不能仅依赖单一标准，以确保量刑公正合理。

法律分析： （1）盗窃罪金额标准分为三档，分别对应不同量刑程度。“数额较大”的范围是一千元至三千元以上，“数额巨大”是三万元至十万元以上，“数额特别巨大”为三十万元至五十万元以上。这为司法实践中判断盗窃犯罪的严重程度提供了基本依据。 （2）该标准并非一成不变，各省级司法机关可结合本地经济发展和社会治安状况，在规定幅度内确定本地执行的具体数额标准，经最高法、最高检批准后生效，体现了法律适用的灵活性。 （3）即便盗窃金额未达标准，但存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情形，同样构成盗窃罪，扩大了盗窃罪的认定范围。 提醒： 各地盗窃罪金额标准有差异，日常生活中要避免上述特殊盗窃行为，若涉及盗窃相关问题，建议咨询以获准确分析。

（一）对于挪用公款案件，司法机关在处理时要准确判断是否超过追诉时效，需依据挪用公款罪法定最高刑来确定追诉时效期限。在侦查和受理案件过程中，若发现犯罪嫌疑人逃避侦查或审判，要及时固定相关证据，以便不受追诉期限限制继续追究责任。 （二）被害人若认为自身权益受到挪用公款行为侵害，应在追诉期限内及时向公检法提出控告，若遇到应立案而不立案的情况，要保留好相关控告材料，维护自身权益。 （三）若案件超过追诉时效，但存在特殊情况，司法机关可按程序报最高检核准追诉。若已进入追究程序才发现超过追诉时效，应根据不同阶段分别作出撤销案件、不起诉、终止审理或宣告无罪的处理。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第八十八条规定，在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

1.签订合同：仔细审查对方主体资格，查看执照、资质证，不与无履约能力者签约。审核合同条款，确保清晰、明确、合法，明确双方权利义务，详细约定关键内容。 2.履行合同：遵循诚信原则，全面履行自身义务。保留履行证据，如交货凭证、付款记录等。关注对方履行情况，若有诈骗迹象，可行使不安抗辩权，对方不提供担保可解除合同。发现诈骗及时报案。

结论： 非法经营放贷构成非法经营罪，情节严重或特别严重将面临相应刑事处罚，情节判断依据包括放贷数额、违法所得等。 法律解析： 依据相关法律，非法经营放贷属于违法行为且构成非法经营罪。对于情节严重的情况，会处五年以下有期徒刑或拘役，同时会并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；若情节特别严重，会处五年以上有期徒刑，还会并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或没收财产。而判断情节是否严重，主要考量非法放贷数额、违法所得数额、非法放贷对象数量以及造成的危害后果等。例如个人非法放贷数额累计在200万元以上、违法所得数额累计在80万元以上等通常会被认定为情节严重。法律如此规定是为了维护金融市场秩序，打击非法放贷行为。如果您对非法经营放贷相关法律问题存在疑问，可向专业法律人士咨询。