1.为境外洗钱的行为在符合特定条件时构成洗钱罪。当明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还进行跨境转移资产等掩饰、隐瞒其来源和性质的洗钱行为,就会被认定构成洗钱罪。并且单位实施此类行为也需承担相应责任。若洗钱行为同时触犯其他罪名,依照处罚较重的规定定罪处罚。
2.解决措施和建议:
-金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,建立健全反洗钱内部控制制度,对异常交易及时报告。
-执法部门要加大对洗钱犯罪的打击力度,加强国际执法合作,共同打击跨境洗钱行为。
-加强公众反洗钱宣传教育,提高公众对洗钱危害的认识和防范意识。