违法发放贷款罪与违法向关系人发放贷款罪的界限是什么

结论： 撤销缓刑案件原则上由原审法院管辖，执行地法院可管辖违反监督管理规定的撤销案件，涉及新罪漏罪的由审理该罪的法院管辖。 法律解析： 根据相关法律规定，在撤销缓刑事宜上，管辖法院的确定有不同情形。如果是社区矫正对象违反监督管理规定而要撤销缓刑，通常由原审人民法院管辖；当原审人民法院和执行地人民法院不一致时，执行地人民法院也有管辖权。要是社区矫正对象犯新罪或者被发现有漏罪从而需撤销缓刑，那么由审理新罪或漏罪的人民法院一并作出撤销缓刑的裁定。这种管辖规定是为了确保司法程序的公正、高效和准确。了解这些管辖规则，能让大家在遇到涉及撤销缓刑的情况时，更清楚该向哪个法院寻求解决途径。如果在生活中遇到类似复杂的法律问题，建议向专业法律人士咨询，我们可以为你提供更详细准确的法律建议和帮助。

（一）对于单位来说，要加强内部监督和管理，建立健全财务审批和监管制度，定期对财务状况进行审计，防止工作人员挪用资金。 （二）工作人员要增强法律意识，清楚挪用资金行为的法律后果，杜绝此类违法行为。 （三）若发现有挪用资金的行为，应及时向相关部门举报，启动法律程序追究责任。 （四）对于涉嫌挪用资金的人员，如果存在挪用行为，在提起公诉前主动退还挪用的资金，争取从轻、减轻处罚或免除处罚。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

1.掩饰隐瞒九万元构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，无获利是从轻处罚情节。此罪基础量刑是三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，九万元数额通常属数额较大，结合无获利情节可酌情从轻。 2.具体量刑要综合案件其他情节，像自首、坦白、认罪认罚、退赃等情形，若存在这些情节可进一步从轻处罚。 3.若无其他从重情节，一般可能判处拘役、管制或者有期徒刑缓刑，单处或并处罚金。不过具体量刑由法院依据案件事实、证据及情节综合判定。 解决措施和建议： -若涉及此类案件，应积极配合司法机关调查，主动坦白事实。 -如有条件应尽快退赃，争取获得从轻处罚。 -可考虑认罪认罚，以获得相应的从宽处理。

（一）开设赌场罪的量刑需综合考量多个情节，不能仅以赌资数额作为唯一标准。除赌资外，还需关注参赌人数的多少、违法所得的数额、赌场持续运营的时间长短、是否造成其他社会危害等因素。 （二）若赌资数额为一万三且未达到情节严重的标准，一般会在五年以下有期徒刑、拘役或者管制的范围内量刑，并处罚金。 （三）在司法实践中，如果案件同时具备参赌人数较少、赌场持续时间短、社会危害程度较小等情节，法院可能会判处拘役或者短期有期徒刑，符合缓刑适用条件的，也有机会适用缓刑。具体的量刑结果需要法院结合全案的证据和所有情节综合判定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律分析： （1）通过金融交易记录收集洗钱证据，可向银行等金融机构申请调取可疑账户的资金往来明细，包括转账时间、金额、交易对手等信息，这些记录能清晰反映资金流向和异常操作情况。 （2）借助证人证言收集证据，与洗钱活动相关的知情人员的陈述可作为证据，比如公司员工、合作伙伴等人员的相关表述，能提供洗钱活动的具体细节。 （3）收集电子数据作为证据，包括与洗钱有关的电子邮件、聊天记录、手机短信等内容，这些数据可能包含洗钱计划、资金安排等关键信息。 （4）调取财务资料作为证据，若涉及企业洗钱，可收集企业的会计账簿、财务报表、发票等资料，从中发现虚构交易、虚报收支等洗钱迹象。 （5）收集证据需遵循合法合规原则，不得采用非法手段获取证据，必要时可寻求司法机关的协助，确保证据的有效性和合法性。 提醒： 收集洗钱证据时需严格遵守法律规定，避免因非法取证导致证据无效，遇到复杂情况建议咨询专业法律人士或寻求司法机关帮助。

（一）明确行为性质及基础量刑。砍人致重伤涉嫌故意伤害罪，故意伤害他人身体致人重伤的，基础量刑为三年以上十年以下有期徒刑。若以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，量刑将提升至十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 （二）自首情节对量刑的影响。犯罪后自首的，法院会综合全案情节从轻或减轻处罚，犯罪较轻的可免除处罚。砍人致重伤后自首的，若不属于手段特别残忍或造成严重残疾的情形，大概率在三年至十年区间内从轻或减轻判处，比如三年到五年有期徒刑，但最终刑期需结合具体案情判定。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

结论： 有生效调解书可追究对方拒执罪，权利人可通过刑事自诉或由法院移送公安、检察机关公诉两种途径追究。 法律解析： 依据相关法律及司法解释，生效且具有执行内容的调解书属于拒不执行判决、裁定罪中“人民法院的判决、裁定”。若义务人有能力执行却拒不执行且情节严重，就构成此罪。情节严重的情况有隐藏转移财产使调解书无法执行、以暴力威胁阻碍执行人员执行等。权利人追究对方拒执罪有两种途径，一是向执行法院提起刑事自诉，二是由执行法院将案件移送公安机关立案侦查，再由检察机关提起公诉。不过，权利人要提供义务人有能力执行而拒不执行的证据，像财产状况证明、拒不履行的行为记录等，以此支持追诉主张。若遇到此类情况不知如何处理，可向专业法律人士咨询，为自身权益寻求专业的法律帮助。

法律分析： （1）个人财物被盗窃，价值达到1000元至3000元以上时，公安机关通常会予以立案。各地区可根据自身经济发展状况及社会治安状况，在该数额幅度内确定本地区执行的具体数额标准，并报最高人民法院、最高人民检察院批准。 （2）若盗窃数额未达到上述标准，但存在以下情形之一的，公安机关也会立案追诉：多次盗窃指两年内实施盗窃行为三次以上；入户盗窃指非法进入供他人家庭生活、与外界相对隔离的住所进行盗窃；携带凶器盗窃指携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械盗窃，或为实施犯罪携带其他足以危害他人人身安全的器械盗窃；扒窃指在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物。 提醒： 遭遇盗窃后应及时保留现场证据并向公安机关报案，即使盗窃数额未达当地标准，若存在多次、入户等特殊情形也可能被立案追诉；此外，各地具体立案数额标准存在差异，可向当地公安机关咨询确认。

法律分析： （1）挪用资金罪中“数额较大”的认定分两类情形。一类是挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，进行营利活动或超过三个月未还，数额达十万元以上；另一类是进行非法活动，数额达六万元以上。 （2）若挪用资金数额较大且不退还，将处三年以上七年以下有期徒刑。 （3）司法实践中定罪量刑需综合考量多种情节，包括挪用资金的用途、挪用时间长短、是否退还资金等，这些因素会影响最终判决结果。 （4）符合特定情形可争取从轻或减轻处罚，比如主动退还挪用资金、认罪悔罪态度良好等，均可能成为从轻减轻的考量依据。 提醒： 挪用资金需承担严重法律后果，不同用途对应的数额标准和量刑不同，若涉及相关行为应及时退还资金并咨询专业法律人士以争取有利处理。

1.我国法律对诈骗罪判刑标准按犯罪数额和情节严重程度分三个档次。数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可处罚金或没收财产。 2.解决措施与建议： -司法机关应准确认定犯罪数额，严格按照三千元至一万元以上为数额较大、三万元至十万元以上为数额巨大、五十万元以上为数额特别巨大的标准进行判断。 -对于其他严重情节和特别严重情节要全面审查，如涉及诈骗特定款物、弱势群体财物以及造成严重后果等情况，要综合考量。 -在量刑时要充分结合案件事实、证据，以及被告人自首、立功、退赃退赔等情节，确保量刑公正合理。 -加强法律宣传，提高公众对诈骗罪的认识和防范意识，减少犯罪发生。

法律分析： （1）公安机关对被拘留人认为需要逮捕的，应当在拘留后三日内提请人民检察院审查批准。 （2）存在特殊情况时，提请审查批准的时间可以延长一至四日。 （3）对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。 （4）拘留后的提请批捕期限计算，起始日不计入，从拘留的次日开始计算。 （5）人民检察院应当在收到提请批准逮捕书后的七日内作出是否批准逮捕的决定，该期限从收到提请批准逮捕书的次日起计算。 提醒： 流窜作案、多次作案或结伙作案的案件中，拘留后提请批捕的时间最长可达三十日，加上检察院审查的七日，相关人员需关注时间节点，若对拘留或批捕程序有异议，建议咨询专业法律人士了解救济途径。

法律分析： （1）明确小型诈骗的犯罪认定标准。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大，达到该标准的小型诈骗行为可能构成诈骗罪，需承担三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑事责任。 （2）特殊情形下的量刑加重规则。即便诈骗数额刚达较大标准，若存在接近数额巨大标准、造成被害人自杀等严重后果、诈骗救灾款物等情形，法院在量刑时会予以加重处罚，不局限于基础刑期范围。 （3）情节显著轻微的非犯罪处理。若诈骗行为情节显著轻微且危害不大，可不认定为犯罪，无需承担刑事责任，但可能受到治安管理处罚等其他行政处理。 （4）量刑的综合考量因素。具体量刑需结合诈骗金额的实际数值、行为情节的严重程度、对被害人造成的后果等多方面因素综合判定，不能仅依据单一数额标准确定。 提醒： 小型诈骗的法律后果需结合具体情况综合判定，遭遇诈骗时应及时保留证据并报警，必要时可咨询专业人士获取针对性法律建议。