如何正确界定诽谤罪和诽谤诈骗罪

结论：违反国家规定用POS机等虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重会以非法经营罪定罪处罚，且根据不同数额及损失情况有不同量刑和罚金标准。 法律解析：根据相关法律，使用POS机虚构交易等为持卡人直接支付现金这种行为是违法的。当数额达到100万元以上，或造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失10万元以上，就构成“情节严重”，会处五年以下有期徒刑或拘役，还有相应罚金；而数额达500万元以上，或造成金融机构资金100万元以上逾期未还，或造成金融机构经济损失50万元以上，属于“情节特别严重”，会处五年以上有期徒刑及相应处罚。这种规定是为了维护金融秩序稳定，打击非法经营行为。如果大家在金融交易方面有任何疑问，担心自身行为是否合法，可向专业法律人士咨询。

法律分析： （1）收集证据是处理工程诈骗案件的基础。合同可证明双方约定，聊天记录能反映真实沟通情况，付款凭证是资金往来的证明，施工文件则体现工程实际进展，这些证据能为后续处理提供有力支撑。 （2）向公安机关报案是关键步骤。工程诈骗可能构成刑事犯罪，警方有专业的侦查手段和权力，能更有效地打击犯罪，维护受害者的合法权益。报案时要详细准确陈述经过并提供证据，配合调查。 （3）民事诉讼是挽回损失的重要途径。在警方侦查的同时，可咨询律师，收集证据向法院起诉，要求诈骗方返还财物和赔偿损失，且民事诉讼与刑事诉讼可并行。 提醒： 收集证据时要确保其真实性和完整性，民事诉讼和刑事诉讼程序较为复杂，不同案情处理方式有别，建议咨询专业人士进一步分析。

法律分析： （1）证据层面，若现有证据无法证实犯罪嫌疑人实施诈骗，或者证明其实施诈骗的证据不充足，按照刑事诉讼法规定，检察院可决定不批捕。这是基于“疑罪从无”的原则，避免错误羁押。 （2）罪行方面，若犯罪嫌疑人可能被判处徒刑以下刑罚，或者虽可能判处徒刑以上刑罚，但采取取保候审、监视居住等措施能防止社会危险性，可不批捕。 （3）特殊情形下，犯罪嫌疑人患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性，以及是生活不能自理的人的唯一扶养人等，也存在不批捕的可能。不过对于诈骗百万这种数额特别巨大的案件，不批捕会进行严格审查。 提醒：诈骗案件复杂，不同案情对应处理结果不同，遇到此类情况建议咨询专业法律人士进一步分析。

（一）若涉及挪用公款一千多万案件，当事人应主动退还挪用款项，以争取从轻处罚。 （二）若有自首情节，应尽快向司法机关投案并如实供述自己的罪行。 （三）若发现有立功机会，比如揭发他人犯罪行为等，要积极向司法机关提供线索。 （四）在整个司法过程中，要展现出良好的悔罪表现，配合司法机关的工作。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第三百八十四条规定，国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

法院受理经济纠纷案件需符合多方面立案标准，包括原告与案件有直接利害关系、有明确被告、有具体诉讼请求和事实理由，且属于法院受理民事诉讼范围和受诉法院管辖。原告需提供合同、借条等证据材料，证明纠纷存在及自身主张合理。法院会对材料进行形式审查，符合条件的会在规定时间内立案，不符合则裁定不予受理。 为顺利解决经济纠纷，建议如下： 1.原告在起诉前，应确保自身与案件有直接利害关系，明确被告信息，准备好具体的诉讼请求及事实理由。 2.积极收集相关证据材料，如合同、借条等，为自己的主张提供有力支撑。 3.若收到不予受理裁定，要在规定期限内上诉，维护自身权益。

1.诈骗罪量刑依据诈骗数额和情节确定。数额较大处三年以下有期徒刑、拘役或管制，可并处或单处罚金；数额巨大或有严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，可并处罚金或没收财产。 2.通常三千元至一万元以上属“数额较大”，三万元至十万元以上为“数额巨大”，五十万元以上是“数额特别巨大”，但各地可依经济社会状况在规定幅度内定具体标准。 3.量刑还会考量自首、立功、退赃退赔等情节。 建议：司法机关应精准认定诈骗数额，综合考量各种情节公正量刑。公民要增强防范意识，避免陷入诈骗陷阱，遭遇诈骗及时报警。

犯罪嫌疑人未判刑罚被移交外地一般是基于案件管辖等因素。家属或嫌疑人若对移交存疑，可先向办案机关询问依据和理由，要求其说明管辖权转移符合法律规定。 1.若认为移交违法，可通过合法途径提异议。委托律师介入是可行办法，律师会依据具体情况向相关部门提交书面法律意见，指出移交不合理处。 2.律师还能监督移交过程，保障嫌疑人合法权益，确保程序合法合规。 3.若发现存在违法违规行为，可向上级主管部门或检察院反映，促使其进行监督纠正。

结论： 非法经营同类营业罪中获取非法利益数额以实际获得利益计算，包含金钱收入和财产性利益，计算时扣除合理成本，多次非法经营累计计算，数额十万元以上应予立案追诉。 法律解析： 在非法经营同类营业罪里，非法利益数额认定有明确规则。其涵盖金钱收入像销售利润、服务报酬，还有财产性利益如债权获得、债务免除等。计算数额时，要先明确非法经营行为对应的收入，再扣除合理成本。如果存在多次非法经营情况，需累计计算非法利益数额。并且，数额认定必须有充分证据，如财务账目、合同、银行流水等。相关规定表明，当获取非法利益数额达到十万元以上，就应予以立案追诉。司法实践中，需结合具体案情，依据证据准确计算数额，保障罪责刑相适应。若您遇到与非法经营同类营业罪利益数额认定相关的法律问题，可向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

结论： 非法吸存8000万属数额特别巨大，一般处十年以上有期徒刑并处罚金，量刑会综合多种因素考量，单位犯罪有不同处罚方式。 法律解析： 根据法律规定，非法吸存数额特别巨大或有其他特别严重情节的，会被处十年以上有期徒刑并处罚金，8000万已达到数额特别巨大标准。但法院量刑并非仅依据数额，还会综合考虑其他因素。比如存在自首情节，可从轻或减轻处罚；在提起公诉前积极退赃退赔、减少损害结果发生的，同样可从轻或减轻处罚。若犯罪主体是单位，单位会被判处罚金，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员将按上述规定处罚。如果遇到涉及非法吸存相关的法律问题，建议向专业法律人士咨询，以获取准确的法律建议和帮助。

1.合同诈骗案认定从犯，需看其在犯罪里的作用与地位，从犯一般起次要或辅助作用。 2.起次要作用的从犯，参与部分实行行为，但比主犯作用小，如参与签合同却不主导决策，推动犯罪完成。 3.起辅助作用的从犯，不直接参与实行，而是提供便利，如提供信息、技术支持或协助转移所得。 4.司法中判断从犯，要结合参与程度、对结果的原因力、获利情况等。起次要或辅助作用应认定为从犯，处罚会从轻、减轻或免除。

（一）申请取保候审时，要注意准备充分的申请材料，包括自身情况、家庭状况、案件相关情况等，以增加申请获批的可能性。 （二）若选择提供保证人，要提前确认保证人是否符合法定条件，如与本案无牵连、有能力履行保证义务、享有政治权利且人身自由未受限制、有固定住处和收入等。 （三）若选择交纳保证金，提前了解保证金数额规定，并准备好资金，及时存入执行机关指定银行账户。 法律依据： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十七条规定，犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

法律分析： （1）诈骗金额达到60万在法律认定上属于数额特别巨大的范畴。按照刑法规定，这种情况面临的刑罚是十年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时还会并处罚金或者没收财产。 （2）在司法实践里，量刑并非仅依据诈骗金额。犯罪嫌疑人的认罪态度是重要考量因素，积极认罪悔罪的态度会对量刑有一定影响。 （3）退赃退赔情况也很关键。若能积极退还诈骗所得，减少被害人损失，法院在量刑时会予以考虑。 （4）有无自首立功情节同样影响量刑。有自首、立功表现的，法院可能会从轻处罚；而存在累犯等情节的，则可能会从重处罚。 提醒：诈骗犯罪后果严重，若涉及此类案件，积极退赃退赔、争取自首立功可争取从轻处罚，不同案情量刑有别，建议咨询进一步分析。