传销犯罪立案标准是怎样的?

[律师回复]解析：判决结果的确定须依据案件的具体情况作出判断。取保候审系司法机关采取的强制性措施之一，并非刑罚惩戒手段。然而，通常而言，若被允许进行取保候审，便意味着所涉案件的严重程度尚不至构成刑罚处罚，且量刑在三年以下者，甚至有机会获判缓期执行。对于那些通过以推销商品、提供服务等商业活动为幌子，诱导、威胁参与者不断发展他人加入，从而骗取大量财物，扰乱正常的经济社会秩序的传销行为，依律应判处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处相应罚金；若情节严重者，则将面临五年以上有期徒刑，并处相应罚金的严厉惩罚。法律依据：《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复]解析：在法律领域中，“洗钱罪”并不包含在内。然而，这种罪行的实质在于，为了掩盖或隐匿涉及毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖分子活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等领域所获得的违法收入及其产生的收益的来源与性质，从而实施了诸如提供资金账户、将财务资产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他支付结算方式进行资金转移、跨境转移资产以及采用其他手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。法律依据：《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复]解析：在大多数情况下，传销活动一旦被揭发将作为刑事案件进行严肃处理。传销作为一种非法的组织形式或者商业运作模式，其主要目的在于通过欺骗手段吸引更多人参与其中，进而通过发展下线成员来实现经济收益。鉴于传销活动往往涉及到诈骗、非法经营以及有组织犯罪等诸多违法行为，因此在全球范围内，许多国家和地区的法律法规均已明确将其定义为非法行为。法律依据：《刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复]解析：关于传销犯罪的立案标准，主要包括两个方面：第一，被组织或领导参与传销活动的人员总量必须达到一百二十人次以上；第二，直接或间接从参与传销活动的人员那里获取的传销资金总额必须累计达到二百五十万元以上。至于传销罪的量刑尺度，主要是针对组织和领导传销活动的责任人进行量度，相关法律规定其应面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时还需承担罚金责任；若情节严重者，则将面临五年以上有期徒刑以及相应的罚金处罚。法律依据：《刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复]解析：针对传销罪的立案标准，我们可以明确地归纳如下几个方面：首先，该犯罪行为必须符合“组织、领导传销行为”这一核心特征；其次，该犯罪涉及到的参与人数需要在三十人以上，且其中的层级结构需达到三级以上。组织、领导传销活动罪，实质上是以销售商品或提供相关服务等商业活动为名义，通过要求参与者以支付费用或购买相应商品、服务等方式获得加入的资格。这种活动通常会根据一定的排列顺序构成层级关系，并且直接或间接地将发展新成员的数量作为计算报酬或返还利益的依据。它通常采用各种手段诱导和威胁参与者不断吸引他人参加，从而获取不正当财富，严重扰乱了正常的经济社会秩序。法律依据：《刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复]解析：传销行为并不一定都是犯罪行为。若仅仅是普通情节，那么该行为属于一般违法性质，将被接手的工商行政管理部门处以相应的行政惩罚；然而，当行为人进行的传销活动情节较为严重时，才能构成犯罪行为，并按照法律规定追究其刑事责任。想要使传销行为构成犯罪，必须满足以下几个基本条件：首先，行为人在传销活动中扮演着领导者或组织者的角色；其次，他所组织和领导的传销活动参与人数需达到三十人以上，并且层级结构至少在三级以上；最后，行为人在主观意识上必须是有意愿去组织和领导这样的传销活动。对于其他普通情节的传销行为，则属于一般违法行为范畴。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）因组织、领导传销活动受过刑事追究，或者一年内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复]解析：关于传销犯罪案件中的涉案金额将不再被划定为立案标准。而关于采取直接或间接地以发展新成员的人数作为报酬或返利依据，以此来引诱和强迫参与者继续拉拢其他人加入并以此谋取非法财产，从而严重扰乱了社会经济秩序的传销活动，若涉及到的组织、领导的传销活动人员超过三十人并且其层级达到三级及以上，那么对于这些组织者和领导者，应当予以立案追究刑事责任。法律依据：《刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复]解析：传销犯罪的立案准则如下：牵涉到组织以及领导那些名义上以销售商品、提供服务等商业活动为幌子，强迫参与者通过支付相应费用或购买商品、服务等途径来获取会员资格，并按照一系列特定的顺序排列成等级系统，直接或者暗地里依赖于发展下线人数的多少作为计酬或者给返点的基础，通过欺诈诱导、威胁等方式促使参与者进一步吸引其他人加入，以此非法手段获取财产，进而扰乱整个经济和社会秩序的传销行为。对于此种情况，如果涉及到的传销组织、领导者所发展的下线人数在三十人以上并且形成了至少三层及以上的等级结构，那么这些组织、领导者将会被视为需要进一步追究刑事责任的对象。而关于诈骗犯罪的立案准则，根据我们国家有关诈骗罪的司法解释，当诈骗公私财物的数额达到了一定级别，亦即达到了三千元以上时，将构成诈骗罪，必须进行立案调查。法律依据：《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复]解析：1.对违停汽车的事故责任全部由其承担起相应的法律责任。2.在关于此类刮蹭事故的蔓延过程中所引发的纠纷，若其中任意一方对责任归属存在异议，须交由相关交警部门依据各当事人有无违法行为的事实以及违法行为与事故之间因果关联度的大小进行科学合理的判断确定事故责任。法律依据：《道路交通事故处理程序规定》第四十六条公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任;(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任;(三)各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。省级公安机关可以根据有关法律、法规制定具体的道路交通事故责任确定细则或者标准。

[律师回复]解析：对于涉嫌组织、领导以推销商品、提供服务等行业为名义，诈骗钱财并扰乱了社会主义市场经济秩序的大规模传销活动，若触犯该罪名，根据相关法律规定，当涉及到的传销参与人员规模达到三十人及以上，并且高层级别达到三级或以上，则对组织者和领导者应当予以刑事立案并追究其责任。法律依据：《刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。