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有很多不明白和不了解的地方,有一些问题想问大家,请问非法吸收公众存款罪的立案标准是什么呢?

黄** 广东-东莞 银行纠纷咨询 2018.09.30 19:04:37 574人阅读

朋友刚刚找到一个工作,挺珍惜的,因为是刚入职,有很多不明白和不了解的地方,有一些问题想问大家,请问非法吸收公众存款罪立案标准是什么呢

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1、可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款的公司,就更不具备主体资格。广大群众如果把钱存进这些公司,其利益将不受法律保护,风险和损失自行承担。

2018-09-30 19:18:37 回复
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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;

2018-09-30 19:05:37 回复
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