首页 > 法律咨询 > 广东法律咨询 > 汕尾法律咨询 > 汕尾金融诈骗辩护法律咨询 > 公安对集资诈骗立案需满足什么条件
孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

18631629906

林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

15210882063

师瑞律师

北京市盈科律师事务所律师

15711292699

找律师

18万律师在线服务

公安对集资诈骗立案需满足什么条件

王* 广东-汕尾 金融诈骗辩护咨询 2026.01.31 22:50:05 430人阅读

公安对集资诈骗立案需满足什么条件

其他人都在看:
汕尾律师 刑事辩护律师 汕尾刑事辩护律师 更多律师>
咨询我

1.公安对集资诈骗立案需满足以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资且数额较大。诈骗方法有虚构事实、隐瞒真相,像编造项目、虚假宣传等;以非法占有为目的的情形包括肆意挥霍集资款致无法返还、携款潜逃等。个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上认定为数额较大,符合此标准公安应立案追诉。
2.若发现有集资诈骗相关情形且达到数额要求,可向公安报案。报案时要准备好相关证据,如合同、转账记录、宣传资料等,以便公安能更高效地审查。公安会依法审查决定是否立案,民众应积极配合调查,提供准确信息,协助打击集资诈骗犯罪。

2026-02-01 06:03:01 回复
咨询我

法律分析:
(1)公安立案集资诈骗案,要同时满足以非法占有为目的、使用诈骗方法非法集资和数额较大这三个条件。
(2)诈骗方法通常表现为虚构事实、隐瞒真相,像编造项目、虚假宣传等手段,目的是诱使他人投入资金。
(3)以非法占有为目的有多种情形,比如肆意挥霍集资款导致无法返还、携款潜逃等。
(4)数额标准方面,个人集资诈骗数额达10万元以上,单位集资诈骗数额达50万元以上,就认定为数额较大,公安会立案追诉。

提醒:
遇到集资诈骗相关情况报案时,要准备好相关证据。不同案件情况有差异,建议咨询以获得更精准分析。

2026-02-01 04:40:36 回复
咨询我

(一)若发现集资诈骗情形,先确认是否符合立案条件,即确认对方是否以非法占有为目的(如肆意挥霍集资款致无法返还、携款潜逃等),是否使用诈骗方法(如编造项目、虚假宣传等)非法集资,以及数额是否达到个人10万元以上、单位50万元以上。
(二)收集好相关证据,如集资合同、宣传资料、转账记录等,这些能证明存在集资诈骗行为和具体数额。
(三)向公安机关提交报案材料,清晰说明案件情况,包括诈骗方式、涉及金额等。

法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额在十万元以上的,单位集资诈骗数额在五十万元以上的,应予立案追诉。

2026-02-01 02:57:28 回复
咨询我

1.公安立案集资诈骗需满足三个条件:以非法占有为目的,用诈骗方法非法集资,且数额较大。
2.诈骗方法是指虚构事实、隐瞒真相,如编造项目、虚假宣传,诱使他人投资。
3.非法占有目的包括肆意挥霍集资款、携款潜逃等。
4.个人集资诈骗10万以上、单位50万以上属数额较大,公安应立案。
5.有相关情形且达数额要求,可向公安报案,公安依法审查决定是否立案。

2026-02-01 02:20:40 回复
咨询我

结论:存在以非法占有为目的,使用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法非法集资,个人数额达10万元以上、单位数额达50万元以上的,公安应立案追诉。
法律解析:公安对集资诈骗立案有明确条件。要以非法占有为目的,使用如编造项目、虚假宣传等诈骗方法非法集资,且达到数额较大标准。像肆意挥霍集资款致无法返还、携款潜逃等属于以非法占有为目的。个人集资诈骗数额10万元以上、单位集资诈骗数额50万元以上认定为数额较大。若有符合上述情形的集资诈骗情况,可向公安报案,公安会依法审查是否立案。如果您遇到类似情况,不确定是否符合立案标准或有其他法律疑问,可向专业法律人士咨询。

2026-02-01 00:35:59 回复
没有解决问题?一分钟提问,更多律师提供解答! 立即咨询
热门专题 优质咨询 热点推荐
诊断报告 全面解读 深度解析

法律问题专业剖析,免费提供
法律问题诊断分析报告~

免费体验
优选专业律师

律师三重认证,为您提供更专
业、更权威的真人律师~

立即查看

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询

想获取更多刑事辩护资讯

微信扫一扫