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何种条件下洗钱罪可作不起诉处理

谌** 湖北-恩施 刑事处罚辩护咨询 2026.01.22 17:44:40 471人阅读

何种条件下洗钱罪可作不起诉处理

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1.法定不起诉:若洗钱情节显著轻微、危害不大,或犯罪过了追诉时效、经特赦令免刑、属告诉才处理犯罪却未告诉或撤告诉、嫌疑人死亡等,可不作起诉。
2.相对不起诉:犯罪情节轻微,依规定无需判刑或可免刑,如洗钱数额小、从犯、有自首立功情节等,检察院可决定不起诉。
3.证据不足不起诉:二次补充侦查后,检察院仍觉得证据不足、不符起诉条件,应决定不起诉。

2026-01-22 21:54:01 回复
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结论:洗钱罪在法定不起诉、相对不起诉、证据不足不起诉三种情形下可作不起诉处理。
法律解析:法定不起诉涵盖多种情况,像情节显著轻微危害不大不认为是犯罪、犯罪已过追诉时效期限等。相对不起诉针对犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的情况,如洗钱数额较小、在共同犯罪中作用次要或有自首立功等情节。证据不足不起诉则是二次补充侦查后,检察院仍认为证据不足、不符合起诉条件时应作出的决定。了解这些对于涉及洗钱罪的相关人员及其家属很重要,若遇到类似法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。

2026-01-22 21:23:34 回复
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1.洗钱罪在法定、相对和证据不足三种情形下可作不起诉处理。法定不起诉针对情节显著轻微危害不大、已过追诉时效、经特赦令免除刑罚、告诉才处理犯罪未告诉或撤回告诉、嫌疑人死亡等情况。相对不起诉适用于犯罪情节轻微,依刑法规定无需判处刑罚或可免除刑罚的情形,像洗钱数额小、在共同犯罪中作用次要、有自首立功情节等。证据不足不起诉则是二次补充侦查后,检察院仍认为证据不足、不符合起诉条件的案件。
2.对于司法机关,应严格审查案件,准确判断是否符合不起诉条件。对于符合法定不起诉情形的,及时作出决定。对于相对不起诉,需综合考量各种情节。对于证据不足的案件,要严格按照补充侦查程序操作。对于可能涉及洗钱罪的主体,应增强法律意识,避免陷入犯罪风险。

2026-01-22 21:04:49 回复
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法律分析:
(1)法定不起诉:当洗钱行为情节显著轻微、危害不大不被认定为犯罪,或犯罪已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚、属于告诉才处理犯罪且未告诉或撤回告诉、犯罪嫌疑人死亡等,会适用法定不起诉。
(2)相对不起诉:若洗钱犯罪情节轻微,像洗钱数额较小、在共同犯罪中起次要或辅助作用、有自首立功等情节,依刑法规定不需要判处刑罚或可免除刑罚,检察院可作不起诉决定。
(3)证据不足不起诉:对于经过二次补充侦查的洗钱案件,检察院若仍觉得证据不足,不符合起诉条件,应作出不起诉决定。

提醒:洗钱罪认定复杂,不同案件情况有别,若涉及相关法律问题,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-22 19:08:09 回复
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(一)若存在情节显著轻微、危害不大不认为是犯罪,犯罪已过追诉时效期限,经特赦令免除刑罚,依照刑法告诉才处理的犯罪且没有告诉或撤回告诉,犯罪嫌疑人死亡等情况,可争取法定不起诉。
(二)若洗钱数额较小、在共同犯罪中起次要或辅助作用、有自首或立功等情节,能综合认定犯罪情节轻微,可向检察院争取相对不起诉。
(三)若案件经过二次补充侦查,仍证据不足、不符合起诉条件,可要求检察院作出证据不足不起诉决定。

法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款规定,对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。

2026-01-22 18:55:35 回复

不属于工伤,因为不是上班时间,也与工作无关。根据《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:  (一)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;  (二)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;  (三)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;  (四)患职业病的;  (五)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;  (六)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;  (七)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。  第十五条 职工有下列情形之一的,视同工伤:  (一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;  (二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;  (三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。  职工有前款第(一)项、第(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第(三)项情形的,按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。  第十六条 职工符合本条例第十四条、第十五条的规定,但是有下列情形之一的,不得认定为工伤或者视同工伤:  (一)故意犯罪的;  (二)醉酒或者吸毒的;  (三)自残或者自杀的。

一、洗钱罪的行为方式有哪些1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户,然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的,无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易,将该财产换为现金或金融票据,即可构成本罪。3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中,凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现,以便用来开办公司、企业,从而使得非法资金具有流动性并获得利润。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指:将犯罪收匿于各种交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙,以此将钱转移出去,使赃钱合法化等。二、洗钱罪应该如何处罚根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。

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    2024.02.28 1163阅读
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