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非法吸公众存款该如何进行追缴

黄* 天津-汉沽区 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.22 13:49:13 461人阅读

非法吸公众存款该如何进行追缴

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结论:
非法吸收公众存款的追缴,由公安机关在侦查阶段调查查封相关财物、追踪资金流向,法院审理阶段责令退赔、判决返还财物或上缴国库,集资参与人可通过诉讼维权,司法机关按统一原则和比例返还追缴财物。
法律解析:
依据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,在非法吸收公众存款案件中,公安机关侦查时全面掌握犯罪嫌疑人财产情况,对涉案财物进行查封、扣押、冻结,追踪资金流向,为后续追缴奠定基础。法院审理时,对被害人合法财产责令退赔,对违法所得等涉案财物判决返还被害人或上缴国库,保障了被害人权益和司法公正。集资参与人通过诉讼程序维护自身权益,司法机关统一原则和比例返还财物确保了公平受偿。若遇到非法吸收公众存款相关法律问题,可向专业法律人士咨询,以获取更准确的法律建议和帮助。

2026-01-22 17:21:01 回复
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1.非法吸收公众存款的追缴是一个多阶段、多主体参与的过程,旨在全面追查涉案财物并公平返还给集资参与人。公安机关在侦查阶段起关键作用,会全面调查犯罪嫌疑人财产,查封、扣押、冻结涉案财物,追踪资金流向。
2.法院审理阶段,若查明是被害人合法财产,会责令退赔;对查封、扣押、冻结的财物及其孳息,确属违法所得或应追缴的涉案财物,会判决返还被害人或上缴国库。
3.集资参与人可通过诉讼程序维权,发现犯罪嫌疑人转移、隐匿财产行为及时告知司法机关。
4.司法机关按统一原则和比例返还追缴财物,保障集资参与人公平受偿。建议集资参与人及时关注案件进展,配合司法机关调查;司法机关加强协作,提高追缴效率和返还公平性。

2026-01-22 16:15:16 回复
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法律分析:
(1)侦查阶段,公安机关会对犯罪嫌疑人财产状况开展全面调查,通过查封、扣押、冻结涉案财物,追踪资金流向等方式,尽可能控制与案件相关的财物,为后续追缴奠定基础。
(2)审理阶段,法院会对涉案财物性质进行审查。若属于被害人合法财产,会责令退赔;若为违法所得或应追缴的涉案财物,会判决返还被害人或上缴国库。
(3)集资参与人可通过诉讼程序维护自身权益,发现犯罪嫌疑人有转移、隐匿财产等行为时,应及时告知司法机关。
(4)司法机关会遵循统一原则和比例返还追缴财物,确保各集资参与人公平受偿。

提醒:集资参与人需密切关注案件进展,发现异常及时与司法机关沟通。不同案件情况有别,建议咨询专业人士进一步分析。

2026-01-22 16:13:02 回复
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(一)侦查阶段,公安机关要积极全面调查犯罪嫌疑人财产,对涉案财物进行查扣冻,追踪资金流向。
(二)审理阶段,法院查明属被害人合法财产的应责令退赔,对查扣冻财物及孳息,确属违法所得等涉案财物的,判决返还被害人或上缴国库。
(三)集资参与人通过诉讼程序维权,发现犯罪嫌疑人转移隐匿财产及时告知司法机关。
(四)司法机关按统一原则和比例返还追缴财物,保障集资参与人公平受偿。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

2026-01-22 14:42:57 回复
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1.侦查阶段,公安机关会调查嫌疑人财产,查封、扣押、冻结涉案财物,追踪资金流向。
2.审理阶段,法院查明属于被害人合法财产的,会责令退赔;属违法所得等财物,会返还被害人或上缴国库。
3.集资参与人可通过诉讼维权,发现嫌疑人转移财产等行为,及时告知司法机关。
4.司法机关按统一原则和比例返还追缴财物,保障公平受偿。

2026-01-22 13:51:32 回复

涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。1、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。2、【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

涉及非法集资的罪名有二个:1、非法吸收公众存款罪;2、集资诈骗罪。量刑要看具体情节。1、【非法吸收公众存款罪】《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。【具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”】:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,犯罪处理。2、【集资诈骗罪】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

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    2024.09.26 1410阅读
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