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外汇非法经营罪立案的标准是什么

王* 天津-开发区 刑事立案咨询 2026.01.20 09:30:28 479人阅读

外汇非法经营罪立案的标准是什么

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法律分析:
(1)外汇非法经营罪主要针对违反国家规定开展非法外汇交易,扰乱市场秩序且情节严重的行为。当非法经营外汇数额达五百万元以上,或者违法所得达十万元以上时,就会被立案追诉。这体现了对非法外汇经营行为规模和获利情况的考量。
(2)公司、企业或其他单位若违反外贸代理业务规定,通过非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上,或违法所得数额在五十万元以上,也会被立案。这种规定旨在打击单位利用违规手段进行外汇骗购的行为。
(3)居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上,或违法所得数额在十万元以上同样会被立案。这是为了防止有人在外汇骗购过程中充当中间人,从中获利。

提醒:
参与外汇交易务必遵守国家规定,避免陷入非法经营外汇的法律风险。不同案情对应的法律责任有别,建议咨询以获得具体分析。

2026-01-20 14:42:01 回复
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(一)个人若有非法外汇交易想法,要避免参与非法经营外汇数额达五百万元以上或违法所得达十万元以上的行为,日常应了解合法的外汇交易途径和规则。
(二)公司、企业或其他单位在开展外贸代理业务时,要严格遵守相关规定,不采用非法手段,仔细审核凭证和商业单据的真实性,防止为他人骗购外汇数额达五百万美元以上或违法所得达五十万元以上。
(三)个人不要进行居间介绍骗购外汇数额达一百万美元以上或违法所得达十万元以上的活动。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2026-01-20 14:27:03 回复
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1.违反国家规定进行非法外汇交易,扰乱市场秩序且情节严重的,会被立案追诉。
2.非法经营外汇数额达五百万元以上,或违法所得十万元以上的,符合立案标准。
3.公司等单位违规采用非法手段,或用伪造凭证为他人骗购外汇,数额五百万美元以上,或违法所得五十万元以上,会被立案。
4.居间介绍骗购外汇数额一百万美元以上,或违法所得十万元以上,也会被追诉。

2026-01-20 13:30:47 回复
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结论:
违反国家规定进行非法外汇交易,扰乱市场秩序且情节严重的应予立案追诉,具体有非法经营外汇数额、违法所得数额,公司等单位骗购外汇数额、违法所得数额,居间介绍骗购外汇数额、违法所得数额等方面的标准。
法律解析:
根据相关法律,非法经营外汇达到一定标准会被追究刑事责任。若非法经营外汇数额达五百万元以上,或违法所得达十万元以上,就达到立案条件。公司、企业或其他单位违反外贸代理业务规定,采用非法手段或明知是伪造、变造凭证等为他人骗购外汇,数额在五百万美元以上,或违法所得数额在五十万元以上,也会被立案追诉。此外,居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上,或违法所得数额在十万元以上同样要被立案。外汇交易涉及金融秩序稳定,切勿触碰法律红线。如果对相关法律问题存在疑问,可向专业法律人士咨询,以避免法律风险。

2026-01-20 11:37:35 回复
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非法外汇交易扰乱市场秩序,达到情节严重程度会以非法经营罪立案追诉。以下情形符合立案标准:一是非法经营外汇,数额达五百万元以上,或违法所得十万元以上;二是公司、企业或其他单位违反外贸代理业务规定,用非法手段或明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额达五百万美元以上,或违法所得五十万元以上;三是居间介绍骗购外汇,数额达一百万美元以上,或违法所得十万元以上。

为避免此类犯罪,市场主体应加强法律意识,了解外汇交易相关法规。监管部门要加大对非法外汇交易的打击力度,加强市场监测,及时发现并处理违规行为。同时,要加强宣传教育,提高公众对非法外汇交易危害的认识。

2026-01-20 10:47:15 回复

根据你的问题解答如下,非法经营外汇的法律规定违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。单位犯本罪的,对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条规定追究刑事责任。最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩处骗购外汇、非法买卖外汇的犯罪行为,根据刑法的有关规定,现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条以进行、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的,使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的,应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。非国有公司、企业或者其他单位,与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的,以逃汇罪的共犯处罚。第二条伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的,按照刑法第二百八十条第一款的规定定罪处罚。第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚:(一)非法买卖外汇二十万美元以上的;(二)违法所得五万元人民币以上的。第四条公司、企业或者其他单位,违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的,按照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚。居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得十万元人民币以上的,按照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚。第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋,为其提供购买外汇的有关凭证,或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇,构成犯罪的,按照刑法的有关规定从重处罚。第六条实施本解释规定的行为,同时触犯二个以上罪名的,择一重罪从重处罚。第七条根据刑法第六十四条规定,骗购外汇、非法买卖外汇的,其违法所得予以追缴,用于骗购外汇、非法买卖外汇的资金予以没收,上缴国库。第八条骗购、非法买卖不同币种的外汇的,以案发时国家外汇管理机关制定的统一折算率折合后依照本解释处罚。

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