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非法期货交易被定罪的标准是什么

张* 江苏-苏州 刑事犯罪辩护咨询 2026.01.15 16:06:06 309人阅读

非法期货交易被定罪的标准是什么

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结论:
非法期货交易定罪主要依据《刑法》,涉及非法经营罪和诈骗类犯罪,需综合多方面因素认定。
法律解析:
未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序且情节严重的构成非法经营罪。情节严重的判定有明确标准,如非法经营数额达一百万元以上,或违法所得数额达十万元以上等。若采用欺骗手段诱骗投资者参与非法期货交易并造成严重后果,则可能涉及诈骗类犯罪。判断是否构成非法期货交易定罪,要综合交易行为主体资格、交易方式、交易目的等多方面因素。期货交易有严格的法律规范,参与其中一定要确保交易的合法性。若对期货交易的合法性存疑或遇到相关法律问题,可向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。

2026-01-15 21:54:01 回复
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1.非法期货交易定罪主要依据《刑法》,常见涉及非法经营罪和诈骗类犯罪。未经批准非法经营期货业务,扰乱市场秩序且情节严重的构成非法经营罪,若采用欺骗手段诱骗投资者参与造成严重后果,可能构成诈骗类犯罪。
2.对于非法经营罪,情节严重的情形有非法经营数额超百万元、违法所得超十万元等。判断是否构成非法期货交易定罪要综合交易主体资格、方式、目的等多方面因素。
3.为防范非法期货交易,监管部门应加强市场监管,加大对非法经营行为打击力度,提高违法成本。投资者需增强风险意识和法律意识,谨慎选择投资渠道,不轻易相信高收益承诺,遇到可疑交易及时向监管机构咨询核实。

2026-01-15 20:04:07 回复
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法律分析:
(1)非法期货交易定罪主要依据《刑法》,常见涉及非法经营罪。未经国家有关主管部门批准开展期货业务,扰乱市场秩序且情节严重就会构成犯罪。
(2)情节严重有具体情形界定,如非法经营数额达一百万元以上,或违法所得达十万元以上;若二年内曾因非法经营期货业务受过二次以上行政处罚,再次非法经营且数额在六十万元以上或违法所得数额在六万元以上等。
(3)若采用欺骗手段诱骗投资者参与非法期货交易并造成严重后果,可能涉及诈骗类犯罪。判断是否构成非法期货交易定罪,要综合交易行为主体资格、交易方式、交易目的等多方面因素。

提醒:参与期货交易要确认平台及业务的合法性,远离非法期货活动,遇到复杂情况建议咨询专业法律人士分析。

2026-01-15 19:33:58 回复
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(一)对于参与期货交易的个人
要确认交易平台和机构是否获得国家有关主管部门批准,可通过官方渠道查询其资质。不轻易相信高额回报承诺,避免陷入欺骗性的非法期货交易。

(二)对于监管部门
加强对期货市场的日常监管,加大对非法期货交易行为的打击力度,开展宣传教育活动,提高投资者的风险意识和识别能力。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。

2026-01-15 18:39:52 回复
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1.非法期货交易定罪主要依据《刑法》,涉及非法经营罪。未经批准开展期货业务,扰乱市场且情节严重的,构成犯罪。
2.情节严重的情况有:非法经营额超百万,或违法所得超十万;两年内两次以上受罚,又非法经营且数额超六十万或违法所得超六万。
3.若用欺骗手段诱骗投资者参与,造成严重后果,可能涉及诈骗犯罪。
4.判定是否定罪,要综合交易主体资格、方式、目的等因素。

2026-01-15 16:59:16 回复
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