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孙海东律师

从事法律工作二十余年,专注于刑事案件办理,积累了丰富的刑事辩护经验。

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林春成律师

林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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洗钱罪犯罪时间如何界定

杨** 云南-保山 经济犯罪辩护咨询 2025.11.22 10:24:16 431人阅读

洗钱罪犯罪时间如何界定

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1.洗钱罪犯罪时间界定要根据行为特征判定。着手实施符合洗钱罪构成要件的行为时犯罪开始,像为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,行为一开始就是犯罪时间起点。
2.若犯罪行为有连续或继续状态,犯罪时间处于连续或继续期间。当犯罪行为完成且危害结果产生,犯罪达到既遂状态。
3.对于洗钱罪犯罪时间的认定,要结合具体案件事实和证据,依照刑法规定及相关司法解释进行综合判断。建议司法人员加强对洗钱罪行为特征的研究学习,提高对犯罪时间界定的准确性。同时,执法部门应强化协作,收集完整证据,为准确认定犯罪时间提供有力支撑。

2025-11-22 15:06:04 回复
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法律分析:
(1)洗钱罪的犯罪时间起始于着手实施符合该罪构成要件的行为。当为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质,开始实施提供资金账户等行为时,犯罪便已开始。
(2)若犯罪行为呈现连续或继续状态,那么犯罪时间处于这一连续或继续的期间。
(3)当犯罪行为完成且危害结果产生,洗钱罪达到既遂状态。不过判断洗钱罪的犯罪时间,要结合具体案件事实和证据,依照刑法规定和相关司法解释进行综合认定。

提醒:洗钱罪是严重的犯罪行为,不同案件情况复杂多样,若涉及相关疑问,建议咨询专业人士进一步分析。

2025-11-22 14:51:05 回复
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(一)准确把握犯罪开始时间,只要着手实施符合洗钱罪构成要件的行为,比如为掩饰七类上游犯罪所得及其收益来源和性质而提供资金账户等行为开始时,就认定犯罪开始。
(二)对于有连续或继续状态的犯罪行为,犯罪时间涵盖连续或继续的整个期间。
(三)判断犯罪是否既遂,看犯罪行为是否完成且危害结果是否产生。
(四)在实际操作中,要结合具体案件的事实和证据,依据刑法规定和相关司法解释进行综合认定。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。

2025-11-22 14:35:14 回复
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1.洗钱罪犯罪时间的界定要根据行为特征判断。当开始实施符合洗钱罪构成要件的行为,比如为掩饰七类上游犯罪所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等行为时,犯罪就开始了。
2.若犯罪行为有连续或继续状态,犯罪时间就在这个期间。
3.犯罪行为完成且危害结果产生,犯罪即既遂。判断时要结合案件事实和证据,依照刑法规定和相关司法解释综合认定。

2025-11-22 13:09:41 回复
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结论:
洗钱罪的犯罪时间界定要依据行为特征判断,着手实施符合构成要件行为时犯罪开始,有连续或继续状态则在该期间,行为完成危害结果产生犯罪既遂,需结合具体案件及相关规定综合认定。
法律解析:
根据法律规定,当行为人开始实施符合洗钱罪构成要件的行为,比如为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为时,犯罪时间就已开始计算。若犯罪行为呈现连续或继续状态,那么整个连续或继续的期间都属于犯罪时间。而当犯罪行为完成并且产生了相应的危害结果,此时犯罪达到既遂状态。不过,在实际判断洗钱罪的犯罪时间时,不能一概而论,必须结合具体案件的事实和证据,依照刑法规定和相关司法解释来综合认定。由于每个案件情况不同,洗钱罪的犯罪时间界定可能会存在差异。如果大家在生活中遇到与洗钱罪犯罪时间界定相关的法律问题,建议向专业法律人士咨询,以便获得准确的法律建议和帮助。

2025-11-22 11:50:32 回复

你好,关于上述的问题,解答如下,洗钱犯罪如何界定本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外;5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

你好,关于上述的问题,解答如下,洗钱犯罪如何界定本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外;5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

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知识科普 律师解析
  • 洗钱罪犯罪时间怎么计算出来的

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    专业解答法院对自然人洗钱犯罪视情节轻重,判五年以下刑罚及罚款;严重则判五年以上十年以下,并罚金。单位犯此罪,判罚款,直接责任人判五年以下刑罚;情节严重则判五年以上十年以下。

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