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典当行洗钱罪怎么判刑的

黄* 江西-萍乡 刑事处罚辩护咨询 2024.07.02 14:26:00 413人阅读

典当行洗钱罪怎么判刑

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解析:
在典当行业中,若牵涉到洗钱行为,根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之相关规定,其所可能面临的刑期范围包括但不限于五年以下有期徒刑或者拘役,同时还将被处以罚金,若情节较为恶劣,可能会被判决五年以上直至十年以下有期徒刑,并且同样需承担罚金责任。
然而,具体应适用何种刑罚,则需要结合案情中的犯罪情节、涉案金额以及对社会造成的危害程度等多方面因素,由司法机关进行全面评审后最终裁定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2024-07-02 14:27:00 回复

典当是指当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将其房地产作为当物抵押给典当行,交付一定比例的费用,取得当金,并在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的行为。对照我国『物权法』的相关规定,典当活动中所体现的质权和抵押权均属抵押物权。故『物权法』中无需另设关于典当制度的规定。另外,我对于1楼的某些观点不是很赞同其一·典和典当属于不同概念,我们不应将之混淆。(1)典的对象主要是不动产,典当的对象包括动产和不动产。(2)典对不动产转移占有,典当对不动产不转移占有(3)典不需要支付利息(具体看当事人之间的约定),典当需要支付利息和综合服务费(4)典主要是公民间行为,典当是典当行和当户之间的行为(5)典的期限较长(一般几十年),典当的期限短(一般不超过半年)(6)典体现的是用益物权,典当体现的是抵押物权其二·“而典当关系中的绝卖条款却是规定到期不赎,典当物即为承典人所有,而不论其价值是否超过债务额”的观点是有失客观的。根据『典当管理办法』第四十三条第一款当物估价金额在3万元以上的,可以按照《中华人民共和国担保法》的有关规定处理,也可以双方事先约定绝当后由典当行委托拍卖行公开拍卖。拍卖收入在扣除拍卖费用及当金本息后,剩余部分应当退还当户,不足部分向当户追索。补充:房屋租赁是一种用益物权

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知识科普 律师解析
  • 典当行是不是参与洗钱罪

    专业解答典当行本身不直接等同于洗钱罪,但如被非法利用以掩盖犯罪所得来源与价值,可能沦为洗钱工具。根据相关法律,必须细致审查典当行行为,以确定其是否构成洗钱罪的全部要素。因此,对于典当行与洗钱罪的关联,需进行深入的法律分析与实证调查。

    2024.08.01 1700阅读
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