或在手机浏览器中输入 m.64365.com
微信扫码,关注律图公众号 免费问律师
非法集资金额的认定是怎样的?
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的。
您好,对于您提出的问题,我的解答是,非法集资罪是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。在现实生活中,对于非法吸收公众存款的行为,一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张,以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款,就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款的行为,由于其形式多样,并且经常花样翻新,有意逃避法律的制裁,因此相对较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名,许诺以高额回报,非法吸收资金;以出售返租产权式商铺的名义,宣称低风险高回报,非法吸收资金;以支持生态环保、发展绿色产业、植树造林等为幌子变相吸收公众存款,等等。对于变相吸收公众存款的行为,需要我们结合非法集资的基本法律特征来加以识别。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取公私财物,数额较大的行为。只要涉案金额达到1000元的,即可构成本罪。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。本罪的数额按照非法吸收公众存款罪的标准来认定。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”
专业解答非法集资诈骗罪的关键性判定标准涵盖了以下几个方面:首先是蓄意编造事实或者掩盖真实情况,以诱导他人进行投资;其次是在募集资金的过程中存在未经法定程序批准的行为,而且其目的在于将资金占为己有;最后是由于大量资金未能如期归还,给投资者带来了严重的经济损失。当上述所有条件均能被满足且相互关联起来,那么就很可能会构成非法集资诈骗犯罪。
专业解答在判定集资诈骗犯罪中的非法占用要素时,关键点主要集中在以下几个方面:首先,行为人必须具有非法占有的主观意图,换句话说,他们试图将所筹集到的资金用作于个人消费或奢侈享受、偿还自身欠下的债务、在投资失败后选择逃避返还等非正规途径;其次,行为人需要通过虚假陈述、掩盖真相等欺骗手法来达到其非法占有目的;最后,当行为人的非法占有所导致的结果是大量集资款项无法被归还时,才能构成集资诈骗罪。
专业解答在判断是否构成非法集资诈骗罪时,主要根据如下几个重要要素进行综合分析:首先是行为人的主观故意,这是构成此种犯罪的必要条件之一,即行为人需要具有非法占有集资款的明确意图,这种意图经常表现在诸如侵吞、肆意挥霍或者携款潜逃等行为中;其次是诈骗手法的运用,行为人往往会采用虚构事实、捏造虚假情况或者隐瞒真相等手段来进行非法集资;最后是集资款的实际用途以及流向,如果行为人将集资款用于个人消费、逃避责任,或者用于违法犯罪活动,而不是投入到正常的生产经营活动之中,或者所筹集的资金与其生产经营活动的规模严重不相称,那么就很可能导致无法偿还集资款的后果。此外,集资诈骗的金额也是衡量犯罪成立与否的关键因素,个人集资诈骗的金额需达到人民币十万元以上,而单位集资诈骗的金额则需达到人民币五十万元以上,方能构成犯罪。
专业解答集资诈骗罪认定金额的具体要素有哪些1、对于个人实施集资诈骗行为而言,若其总金额超过人民币十万元,便应被视为「数量较大」;倘若总金额高于三十万元,则应视为「数量巨大」;而当总金额达到百万元以上时,自然就应当被认定为「数量特别巨大」了。
专业解答非法集资诈骗罪的认定基准则是什么对于以不法占有为意图,实施非法集资诈骗活动,且涉案金额达到法定标准的行为者,将被认定构成集资诈骗罪,按照法律规定,此类犯罪通常会处以三年以上七年以下有期徒刑,同时需依法缴纳一定罚金;若犯罪金额巨大或者罪行严重程度更甚,可能会被依法判处七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需要缴纳罚金或者没收个人全部财产;另外,如果是单位实施了集资诈骗行为,那么该单位将会面临罚款的处罚,而对于其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将按照上述量刑标准进行相应的刑事处罚。当以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资,涉案金额达到了十万元以上时,应当予以立案追究其法律责任。
法律问题专业剖析,免费提供法律问题诊断分析报告~
律师三重认证,为您提供更专业、更权威的真人律师~
说清楚
完整描述纠纷焦点和具体问题
耐心等
律师在休息时间解答,请耐心等待
巧咨询
还有疑问?及时追问律师回复
想获取更多刑事辩护资讯