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林春成律师,北京律师协会会员,主要执业领域为刑事辩护、民商事争议解决。现任北京市东城区律协行业发展与律师事务所管理指导委员会委员。林春成律师先后担任北京某文化发展有限公司、北京某科技有限公司等法律顾问,担任山东某普法信息科技有限公司“五分钟法学院”劳动法主讲人,服务某国企财产保险股份有限公司天津市分公司,北京某某技术有限公司,某某环保科技有限公司等,为客户提供详尽的日常咨询服务,处理公司日常纠纷、

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非法集资证据不足要怎么去收集证据呢?

杨** 江苏-镇江 刑事犯罪辩护咨询 2017.11.08 19:55:22 1566人阅读

我一个朋友被人非法集资,现在证据不足。但是我不知道非法集资证据不足要怎么收集证据呢?

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办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实

2017-11-08 20:06:22 回复
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1、核实工商登记信息。通过“全国企业信用信息公示系统”查询该企业的工商登记资料,看看该企业是否是经过法定程序注册登记的合法企业,且需看看其经营范围。如果该企业不存在或者是信息与宣传有很多不匹配的地方,就有非法集资的嫌疑。
  
2、看投资回报率。对照同行业产品的投资回报率,如果高出正常水平太多的,则很有可能就是非法集资或者是诈骗。法律规定,民间借贷年利率超24%不受法律保护。一般而言,为了在短时间内吸引大量资金,犯罪分子往往以高回报为诱饵,大家需谨慎小心。
  
3、看是否阳光操作。通过亲戚朋友互相介绍,再发展下线,形成一个吸收资金的网络,不签订正规合同,也不开具凭据,承诺返利,但不履行承诺;或编制所谓“好项目”不敢在市面上公开出售,而在地下操作,诱惑群众购买。有如此类隐蔽性的行为,则很有可能是非法集资。
  
4、了解投资资金去向。正规投资项目都清楚说明吸收资金用途,投资者也能了解钱投出去到底干了什么。对于资金去向不能做出明确回复且没有证据能表明的,则是非法集资。
  
5、关注与查询媒体报道。一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录,防止不法分子异地重犯。
  关于非法集资证据的收集问题,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定:办理非法集资刑事案件中,确因客观条件的限制无法逐一收集集资参与人的言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。
以上就是非法集资证据不足要怎么收集证据的回答,望采纳。

2017-11-08 19:57:22 回复
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