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刑法中涉及非法从事财产支付结算业务的有哪些

朱** 云南-红河 工程款纠纷咨询 2020.12.28 09:42:29 356人阅读

刑法中涉及非法从事财产支付结算业务的有哪些

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您好,针对您的问题解答如下,   《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》  第七十九条[非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  ……  (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:  
1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;  
2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;  
3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;  
4.违法所得数额在五万元以上的。

2020-12-28 09:43:29 回复

去年以来,随着《保险公司中介业务违法行为处罚办法》的出台,监管部门的查处力度不断加大,对市场形成了有力震慑,市场秩序很大程度上得到整治和规范,保险公司的经营情况明显好转,承保盈利也不断增加。但“上有政策、下有对策”,一些顶风作案的保险公司和中介机构依然没有完全消失:为“方便”违规,有的保险公司与专业中介机构在同一地点办公,或者保险公司业务人员直接进驻代理机构,双方很容易订立“攻守同盟”;有的保险公司虚增营销人员,手续费类似于跟单核算,检查人员若一一与投保人核实,查处数量少且监管成本高。以手续费套取现金的方式肯定是违法行为。

你好,我是李律所,你是要文什么类型的交易?根据交易对象的不同有所区别

涉嫌非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪应该怎样申请保释
这一问题,解答如下:
取保候审也称保释,对于符合申请取保候审条件的,首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请;
然后,经办案机关审查后,同意取保候审的,申请人需向办案机关提供相应的担保:一种是提出保证人担保。也就是说,被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人,该保证人要承担法律规定的义务,担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的,交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定,保证金就会被没收,并且会根据不同的情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审、监视居住由公安机关执行。

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