三人涉诈案：犯罪数额与主从犯认定迷雾待解？

律师简介

迟延蕾律师，山东国曜琴岛（济南）律师事务所合伙人，自2021年执业以来，承办案件已逾500件。他毕业于山东中医药大学法学专业，拥有医学和法学双重背景。他深耕刑事辩护、建设工程等领域，曾在大型建筑类施工企业从事商务谈判工作，服务众多世界五百强企业，积累了丰富的商务谈判和纠纷处理经验。在建设工程与房地产领域，他为多家建筑企业提供全链条法律服务，代理多起千万以上标的案件，为客户综合止损五千余万元；刑事辩护方面，他代理多起经济类及其他类型刑事案件，帮助当事人获得取保候审、缓刑等结果；在公司治理上，他为多家单位提供常年法律服务，坚持“受人之托，忠人之事”的理念。

案例纪实

指控疑云

2024年5月，山东省济南市钢城区人民检察院指控被告人刘X、刘、叶共谋为上游犯罪转移涉诈资金124,450元。刘负责对接“卡主”，叶负责望风监督“卡主”取现，刘X负责接收现金并向上转移。刘X的辩护人为秦律师，刘的辩护人为张X律师，叶的辩护人为迟延蕾律师及李X律师。

证据突破

辩护工作围绕犯罪数额认定、主从犯区分及量刑情节展开。针对刘X，其辩护人提出部分款项不应计入犯罪数额，且有自首等情节；刘的辩护人强调其为从犯，有自首等情节建议缓刑；迟延蕾律师等针对叶提出部分款项上游犯罪事实不清不应认定，叶系从犯，有坦白等情节，社会危险性小建议缓刑。法院经审理，认定刘X鑫作为组织者应对全案数额负责且系累犯从重处罚；刘、叶系从犯减轻处罚，刘有自首，叶有坦白，二人认罪认罚、退赔获谅解，最终刘X获刑一年十个月并处罚金，刘、叶获缓刑并处罚金。这起案件中，迟延蕾律师等通过对证据的细致分析和对法律条文的精准运用，在犯罪数额和主从犯认定上寻找突破点，为当事人争取到了相对有利的判决结果。