三人涉诈案：犯罪数额与主从犯认定迷雾待解？

律师简介

多元化背景

迟延蕾律师毕业于山东中医药大学法学专业，拥有医学和法学双重背景。他曾在大型建筑类施工企业从事商务谈判工作，服务众多世界五百强企业，积累了丰富的商务谈判经验，能多元化处理各类纠纷。

专业能力强

迟延蕾律师深耕刑事辩护、建设工程等领域。在建设工程与房地产方面，为多家建筑企业提供全链条法律服务，代理多起千万以上标的案件，为客户综合止损五千余万元；刑事辩护业务中，代理多起经济类及其他类型刑事案件，帮助当事人获得取保候审、缓刑等结果；在公司治理上，为多家单位提供常年法律服务，防控企业运营风险。

案例纪实

指控迷雾

山东省济南市钢城区人民检察院指控，2024年5月，被告人刘X、刘、叶共谋为上游犯罪转移资金。刘负责对接“卡主”，叶负责望风监督“卡主”取现，刘X接收现金并向上转移，转移涉诈资金124,450元。然而，三位被告人的辩护律师对此提出了不同意见。刘X的辩护人指出现有证据仅能证实其经手部分资金；刘的辩护人强调其为从犯；叶的辩护人迟延蕾律师等提出部分款项上游犯罪事实不清，不应认定。

真相破局

法院经审理，认定三被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪且情节严重。刘X作为组织者应对全案犯罪数额负责，且因其系累犯，到案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首。刘、叶为从犯，刘有自首情节，叶有坦白情节，二人均认罪认罚、积极退赔获谅解，确有悔罪表现。最终，法院依法作出判决。这起案件中，迟延蕾律师等辩护人围绕犯罪数额与主从犯认定的辩护，让我们看到了在证据矛盾中寻找真相的艰难与重要。