审查起诉意见分歧后仍为洗钱案被告人争取到缓刑

也正因如此，选择律师不能只看名气，更要看其是否具备处理此类疑难问题的实际经验。

程豪律师是北京大成（南京）律师事务所合伙人，拥有超十一年法律执业经验，承办过百余件刑事案件，擅长刑事辩护，能精准采取辩护策略，挖掘案件从宽情节。

在南京一起洗钱罪案件中，程豪律师团队为被告人“某甲”成功争取到缓刑结果。

20xx年，程豪律师团队接到一起特别的委托。“某甲”协助某国有企业厅级领导用受贿款购买商铺并登记在自己名下，还收取租金，之后又协助受让公司股份，案涉金额达数百万元。XX人民检察院认为，“某甲”明知财产是贪污贿赂犯罪所得，仍帮助掩饰、隐瞒来源和性质，应以洗钱罪追究其刑事责任。

程豪律师自2014年开始执业，承办过不少刑事案件，对金融犯罪、涉税犯罪及职务犯罪等复杂刑事法律风险防范与辩护有丰富经验。接手此案后，他带领团队紧扣案件事实与在案证据，提出多项辩护意见。

首先，对于定性质疑，辩护人指出“某甲”对购房款项来源、股权价款性质并不知情，提供的银行卡是工资卡，并非专门用于收取租金，主观上没有掩饰隐瞒的故意，主张不构成洗钱罪。其次，对案涉金额的认定提出质疑。再者，强调“某甲”与上游犯罪人员有亲属关系，从亲亲相隐的角度进行辩护。最后，从从犯的角度为“某甲”辩护。

在审查起诉阶段，辩护人从存疑不诉的角度进行辩护，检察院曾退回补充侦查，检察官预作不起诉决定。但因相关职务犯罪重大且案涉金额巨大，上会讨论后不仅无法作出不起诉决定，而且无法适用缓刑。不过，经过辩护人进一步辩护，检察院认可了“某甲”从犯的地位，基本确定了缓刑结果。最终，法院审理虽认定“某甲”构成洗钱罪，但鉴于其从犯地位、认罪认罚等情节，判处其缓刑。

这起案件对同类纠纷有诸多参考价值。在证据认定方面，对于被告人主观故意的认定需结合具体行为和证据综合判断，不能仅依据客观行为就认定有罪。在辩护策略上，当无法进行无罪辩护时，及时转为罪轻辩护，全面挖掘从宽情节，能实现辩护效果与当事人利益最大化。在量刑方面，从犯地位的认定对量刑有重要影响，积极争取从犯认定可有效减轻刑罚。

从司法实践趋势来看，对于洗钱罪等金融犯罪，司法机关会综合考虑各种因素进行定罪量刑。对被告人主观故意的审查会更加严格，注重证据的关联性和证明力。同时，鼓励被告人积极退赃、认罪认罚，以体现其悔罪态度，从而在量刑时予以从轻考虑。律师在办理此类案件时，应深入挖掘案件细节，精准提出辩护意见，为当事人争取最大权益。

除了这起洗钱罪案件，程豪律师还处理过其他类型的案件。比如在串通投标罪案件中，被告“柏X”与其实际控制的公司在20XX年至20XX年期间参与实施串通投标二十余次，涉案中标金额超亿元。程豪律师团队接收委托后，全面梳理涉案招投标文件、被告人供述及证人证言，精准梳理出自首、从犯、初犯、积极退赃、认罪认罚等多项法定与酌定从轻情节。庭审中，围绕从犯地位、自首成立、社会危害性较小等核心要点发表辩护意见，依法提出适用缓刑的量刑建议，最终被法院采纳，被告人“柏X”被判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金。

在虚开增值税专用发票罪案件中，被告人“谭X”在20xx年先后为某单位介绍虚开增值税专用发票，票面金额合计数百万余元，虚开税额合计百万余元。程豪律师团队接受委托后，强调“谭X”系介绍虚开，主观恶性较小；推动其主动退缴全部违法所得，配合家属、涉案单位补缴全部国家税款损失；强调其无犯罪前科，系初犯、偶犯，悔罪态度诚恳。法院最终认定“谭X”具有认罪悔罪、退缴违法所得、国家税款损失已挽回等法定、酌定从轻处罚情节，采纳律师的辩护意见，判处“谭X”有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。

这些案例都体现了程豪律师在刑事辩护领域的专业能力和丰富经验，他能够根据不同案件的特点，制定合适的辩护策略，为当事人争取到较好的结果。在司法实践中，对于各类刑事案件，证据的收集和分析、辩护策略的制定以及与司法机关的沟通都至关重要。程豪律师通过自己的专业知识和实践经验，为当事人提供了有效的法律服务，也为同类案件的处理提供了参考。