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恶意透支信用卡是犯罪。涉案金额大，处五年以下刑和二至二十万罚金；金额更大或情节严重，处五至十年刑和五至五十万罚金；金额巨大或情节特别严重，处十年以上刑或无期，五至五十万罚金或没收财产。数额标准会调整。
当事人未按期还债通常属民事纠纷。但若欠款者最初就有非法占有意图，用虚构事实等方式欺骗，无论金额多少可能涉刑诈骗，如捏造借款用途、提供假还款保证。但司法中诈骗犯罪金额判定受地域经济和案件情节影响有差异。
法庭指控诈骗罪的证据主要有四：证实欺诈行为，如提供不实信息；证明受害人因欺诈误判而处置财产；证明受害人有实际财产损失，如资金流向和收款凭证；提供双方关系和沟通的凭证，如QQ聊天、通话录音。
犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产。
我国刑法第193条规定了贷款诈骗罪，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。法定的行为方式包括：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的。
根据司法实践，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；（2）单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
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诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物的行为。在司法实践中，公安机关评估诈骗罪时，会考虑欺诈行为、受害人的误解、财物的获取和价值、主观的非法占有意图等关键因素。这些因素共同构成了诈骗罪的构成要件，缺一不可。只有在满足这些条件的情况下，才能认定为诈骗罪，并依法追究刑事责任。
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按照我国刑法，诈骗金额达到十万元属于“数额巨大”。犯这个罪的人可能会被判处三年到十年有期徒刑，并处罚金。具体的量刑会考虑犯罪动机、手法、有没有自首、立功或者赔偿等因素。法官会综合考虑案件的各种情况，保证判决是公正的。
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集资诈骗的性质界定主要是看特定活动是否构成犯罪。该犯罪是指以非法占有为目的，用欺诈的手段非法集资，且金额达到标准。在判定时，需要考虑集资的真实性、资金的用途是否合法等因素，来确认行为人的主观恶意和客观的欺诈行为。
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合同诈骗罪是一种以非法占有为目的，通过签订合同来骗取对方财产的犯罪行为。根据中国刑法规定，合同诈骗罪主要包括三个方面的构成要件：主观上有非法占有的目的，实施了诈骗行为，并且获取了对方的财产。具体手段包括冒名签合同、虚假担保、部分履约诱骗等。如果个人诈骗金额超过两万元，就属于“数额较大”的情况。
