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买卖银行储蓄卡立案标准

时间:2024.02.20 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:836人
律师解析:
买卖银行储蓄卡可能涉嫌构成刑事犯罪
妨害信用卡管理罪
立案标准为:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十七条
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具体标准是:一、诈骗价值在五千元以上五万元以下,为数额较大,应予立案追诉,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。二、诈骗价值在五万元以上五十万以下,为数额巨......

范超律师
范超律师
13938229951
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立案程序包括对于立案材料的接受、审查和处理三个部分。一、对立案材料的接受。对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待......

范超律师
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立案流程:立案材料的接受,对立案材料的审查和处理。认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当在24小时内,经县级以上公安机关负责人批准,签发《移送案件通知书》。对立案材......

范超律师
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图文精选 普法视频 语音解答
  • 浙江省盗窃多少钱可以立刑事案件

    法律咨询顾问

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    根据《浙江省盗窃罪立案处理规定》,本地区盗窃案件判定标准为:一般情况下,盗窃公私财物价值三千元以上应启动审查起诉程序;特定情况下,盗窃价值仅需达到一千五百元即可按刑事诉讼法立案。

    浏览量:1019 2024-05-07
  • 刑事立案律师费是多少

    法律咨询顾问

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    刑事案件律师收费因阶段和案件性质而异。侦查、审查起诉和审判阶段分别收费5000-20000元、6000-30000元和8000-50000元。国家安全、涉黑涉毒等重大疑难案件费用加倍。跨地区办案费用由委托方承担。风险代理费在标的额的30%以内协商确定。二审、重审和再审案件收费参照一审标准,但已有代理经验的可适当降低。

    浏览量:1119 2024-05-06
  • 刑事立案的后果严重吗

    法律咨询顾问

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    在刑事诉讼程序中,一旦立案侦查启动,通常意味着涉案行为已触犯刑法,并将产生长期的刑事记录。在这一阶段,为获取确凿证据,司法机构可采取限制当事人人身自由的措施。若最终判定为犯罪,当事人将面临相应的法律制裁。因此,立案侦查不仅是司法程序的重要环节,更是对涉案人员法律责任的重要确认。在此过程中,司法公正和程序正当性显得尤为重要,以保障当事人的合法权益不受侵犯。

    浏览量:834 2024-05-06
  • 故意毁坏财物罪立案标准

    覃程律师

    故意毁坏公私财物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成公私财物损失五千元以上的;(二)毁坏公私财物三次以上的;(三)纠集三人以上公然毁坏公私财物的;(四)其他情节严重的情形。以上即是故意毁坏财物罪立案标准。

    播放量:448 2022-06-09
  • 金融诈骗罪立案标准

    覃程律师

    一、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。二、以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予追诉。

    播放量:999 2022-06-09
  • 非法拘禁罪立案标准

    覃程律师

    1、非法拘禁持续时间超过24小时的;2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;4、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;5、为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;6、司法工作人员对明知是无辜的人而非法拘禁的。

    播放量:849 2022-06-09
范超律师

河南良承律师事务所

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  • 盗用他人身份证件罪立案标准是多少

    1290人阅读

    不法行为须在特定时空条件下发生,限于需提交身份证明的活动。依据《刑法》第九十六条及全国人大、国务院相关法规,非法使用伪造、篡改或非法获取的身份证、护照、社保卡、驾照等证件,且情节严重,方构成刑事犯罪。

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    在中国《刑诉法》中,虽未明确规定公安机关立案审查时间,但实际操作中通常遵循七日内决议原则,重大复杂案件可经批准延长至三十天。立案需满足存在犯罪事实和符合刑法规定两个基本要素,即危害社会行为和追究刑事责任。只有犯罪事实实际发生且法律规定需要追究责任时,才能启动刑事立案程序,确保公正司法。

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    法律明确规定,明知是毒品、黑社会或走私犯罪所得非法收入及孳息,为掩盖其来源和真实性质,从事提供银行账户、协助转换资金、转移资金、汇出资金或掩饰隐瞒等行为,均构成洗钱罪,应依法追诉查处。涉及上述任一行为,均视为洗钱犯罪。

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