首页 > 精选解答 > 经济犯罪辩护精选解答 > 涉嫌洗钱会面临什么处罚

涉嫌洗钱会面临什么处罚

时间:2025.07.30 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1439人
律师解析:
1.涉嫌洗钱会构成洗钱罪。
若为7类犯罪(如毒品、黑社会等犯罪)所得及收益,提供资金账户等掩饰来源和性质,处五年以下有期徒刑拘役,可并或单处罚金;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金
2.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关负责人,处五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
量刑会结合犯罪情节、金额等判定。

案情回顾:

小朱为谋取利益,在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下,仍为其提供自己的银行账户用于转移资金。小胡将走私获利的大量资金通过小朱的账户进行流转,试图掩饰资金的非法来源和性质。后两人的行为被警方发现,案件进入司法程序

案情分析:

1、小朱的行为符合洗钱罪的构成要件。根据法律规定,为走私犯罪所得及其产生的收益提供资金账户,掩饰、隐瞒其来源和性质,构成洗钱罪。小朱主观上明知资金来源非法,客观上实施了提供账户的行为,应承担相应刑事责任
2、具体量刑会结合小胡走私犯罪的获利金额、小朱洗钱的情节等因素综合判定。若情节较轻,小朱可能被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询