律师解析:
1.洗钱罪指为掩饰、隐瞒毒品、黑社会组织、恐怖活动、
走私、
贪污贿赂、破坏金融管理秩序、
金融诈骗等
犯罪所得及收益来源性质而实施的行为。
2.洗钱100万属
情节严重。
一般洗钱罪处五年以下
有期徒刑或
拘役,可并处或单
处罚金;
情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处
罚金。
3.对
连续犯量刑,会综合考量
犯罪情节等因素。
法官依事实和罪责刑相适应原则判决,积极退赃退赔可能影响量刑。
案情回顾:小朱明知小胡的100万元是
走私犯罪所得,为帮其掩饰来源和性质,多次通过复杂的银行转账和
虚假交易将该笔钱洗白。小朱在一段时间内连续实施此类洗钱行为,被警方查获。小朱认为自己只是帮忙,不构成严
重犯罪,而
司法机关认定其行为已构成洗钱罪且情节严重。
案情分析:1、依据法律规定,洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。小朱明知100万是走私犯罪所得仍进行洗白,符合洗钱罪
构成要件。
2、由于洗钱数额达100万,属于情节严重情形,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。小朱属于连续犯,司法机关会综合全案考量犯罪情节、手段、危害后果等因素量刑。同时,若小朱积极退赃退赔,此情节可能会对其量刑产生影响。最终法官会遵循罪责刑相适应原则,公正作出判决。
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