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出借银行卡洗钱200万判多久

时间:2025.07.24 标签: 刑事辩护 刑事处罚辩护 阅读:1237人
律师解析:
1.出借银行卡供人洗钱200万,涉嫌洗钱罪。
一般洗钱200万会认定为情节严重
2.法律规定,犯洗钱罪,情节不严重的,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
3.法院量刑时,会综合考量犯罪情节、作用及有无自首立功等。
出借人不知情,不构成犯罪
明知仍出借,按标准量刑。

案情回顾:

小朱将自己的银行卡出借给小胡,小胡利用该银行卡进行洗钱活动,洗钱金额达200万。警方侦破此案后,小朱因出借银行卡被警方调查。小朱称自己并不知晓小胡用卡洗钱,而警方掌握的部分证据显示小朱可能知晓此事,双方对于小朱是否知情产生争议。

案情分析:

1、根据法律规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱200万通常会被认定为情节严重。若小朱对洗钱行为不知情,则不构成犯罪;若明知小胡洗钱仍出借银行卡,会按上述量刑标准处理。
2、司法实践中法院量刑会综合考虑犯罪情节、小朱在犯罪中所起作用、是否有自首立功等因素来最终确定小朱是否构成犯罪及量刑。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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