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单位进行集资诈骗70万左右怎么处理

时间:2025.07.23 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1310人
律师解析:
1.单位集资诈骗70万左右,属数额巨大
2.法律规定,单位以非法占有集资,数额巨大的,单位判处罚金,主管和直接责任人处三年到七年有期徒刑并处罚金
数额特别巨大情节严重的,处七年以上有期徒刑、无期徒刑,还会处罚金或没收财产
3.法院量刑会综合考虑具体情节、损失及人员责任。
4.若面临指控,应及时委托律师收集有利证据辩护。

案情回顾:

某单位以集资为由开展活动,向多人募集资金。小朱作为该单位直接负责的主管人员,组织实施了此次集资行为。最终,该单位集资诈骗金额达70万左右。投资者发现被骗后报警,该单位及小朱被依法起诉。小朱认为自己并非故意诈骗,只是单位经营出现问题才导致无法返还资金,双方存在争议。

案情分析:

1、该单位以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资70万左右,已达到数额巨大标准。依据法律规定,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小朱和其他直接责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2、司法实践中,法院会综合考虑单位集资诈骗的具体情节、造成的损失以及人员责任大小等因素进行量刑。若该单位或小朱面临此类指控,应及时委托律师,收集有利证据进行有效辩护。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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