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被骗洗钱多少金额会被拘留

时间:2025.07.02 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1329人
律师解析:
1.被骗参与洗钱,只要实施该行为,无论金额大小,都可能被行政拘留
达到刑事立案标准,则会被刑事拘留
2.为掩饰特定犯罪所得及收益来源和性质,实施相关行为且数额达3000元以上,会被立案追诉
3.有证据证明是被骗参与,主观无洗钱故意,通常不构成犯罪,但可能要配合调查并提供被骗证据。

案情回顾:

小朱在朋友小胡的诱导下,以为是正常的资金往来,帮其进行了资金转账操作。之后警方调查发现,这些资金是黑社会性质的组织犯罪所得,转账数额达到了5000元。小朱因此被警方带走调查,小朱坚称自己是被骗参与洗钱,主观上并无洗钱故意。

案情分析:

1、依据相关规定,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一,数额在3000元以上的,应予以立案追诉。小朱转账数额达5000元,已达到刑事立案标准,有被刑事拘留的可能。
2、若小朱有证据证明自己确实是被骗参与洗钱,主观上没有洗钱故意,一般不构成洗钱犯罪。但小朱需配合调查,提供能证明自己被骗的证据。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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