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2025非法集资钱转移给家属可以吗

时间:2025.06.30 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1480人
律师解析:
1.非法集资所得是违法的,即便转移给家属司法机关也能依法追缴。
2.家属若明知是非法集资款还接受,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3.就算家属不知情,司法机关也可能要求其退还。
4.为避免法律风险,应配合司法机关,积极退缴违法所得

案情回顾:

小许以高息回报为诱饵进行非法集资,在司法机关介入调查前,他将部分非法集资所得的款项转移给了妹妹小丽。小丽一开始并不清楚这笔钱的来源,但后来从小许处得知是非法集资款,却并未采取任何处理措施。司法机关在侦查过程中发现了款项转移情况,要求小丽退还该款项,小丽认为钱是哥哥给自己的,不应退还,双方因此产生争议。

案情分析:

1、非法集资所得属于违法所得,依据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,司法机关有权予以追缴或者责令退赔。小许转移非法集资款的行为不能改变其违法性质,司法机关有权对该款项进行追缴。
2、小丽在明知是非法集资款后仍不退还,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。即便小丽一开始不知情,司法机关也可视情况要求其退还该款项。所以小丽应配合司法机关处理,退还款项。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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