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2025建设单位犯金融诈骗怎么惩处

时间:2025.06.21 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1058人
律师解析:
1.建设单位金融诈骗涉及多个罪名,惩处按犯罪行为和情节来定。
若构成集资诈骗罪,数额较大判三到七年并处罚金;
数额巨大等严重情节,判七年以上有期或无期,还会并处罚金没收财产
2.若构成票据诈骗罪等,数额较大判五年以下有期或拘役并处罚金,数额巨大等情况处罚更重。
3.单位犯罪时,对单位判罚金,对主管和责任人按自然人犯罪规定处罚。
量刑会综合犯罪金额、危害后果和主观故意等因素。

案情回顾:

小何所在的建设单位为获取资金,实施了金融诈骗行为。该单位在融资过程中,既采用了集资诈骗手段,又有票据诈骗行为。小何作为单位直接负责的主管人员,对这些行为知情并参与决策。案件侦破后,对于该单位及小何应如何定罪量刑引发争议,是按集资诈骗罪、票据诈骗罪分别量刑,还是按一罪处理存在不同看法。

案情分析:

1、该建设单位实施了多种金融诈骗行为,若构成集资诈骗罪和票据诈骗罪,应按照相应罪名的法律规定进行处罚。集资诈骗罪数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大等情节严重的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。票据诈骗罪数额较大的,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大等的,处罚更重。
2、由于是单位犯罪,应对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员小何和其他直接责任人员,按相应自然人犯罪的规定处罚。司法实践中,会综合考虑犯罪金额、危害后果、单位及个人的主观故意等因素进行量刑。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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