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非法集资财务人员有责任吗

时间:2025.06.17 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1215人
律师解析:
1.若财务人员明知公司非法集资,还帮忙做资金入账、转账等,就成了非法集资共犯,要担刑事责任
量刑按其在犯罪里的作用来定,要是在单位犯罪中起次要或辅助作用,作为从犯会从轻、减轻或免罚。
2.若财务人员不知情,只是按正常流程处理财务,没故意参与非法集资,一般不用担刑责,但要配合司法调查,提供财务资料。
所以,是否担责关键看主观是否明知和客观参与程度。

案情回顾:

小胡是一家公司的财务人员。公司被调查发现存在非法集资行为。在调查中发现,小胡参与了公司资金入账、转账等操作。小胡称自己并不知晓公司在进行非法集资,只是按正常工作流程处理事务。但检方认为小胡明知公司非法集资仍提供帮助,应作为共犯承担刑事责任,双方对此产生争议。

案情分析:

1、判断财务人员是否担责关键看其主观是否明知及客观行为对非法集资的参与程度。若财务人员明知公司从事非法集资活动仍提供帮助,如小胡参与资金入账、转账等操作,属于非法集资共犯,要承担相应刑事责任,会依据《刑法》按其在犯罪中作用量刑。
2、若财务人员不知情,仅按正常工作流程处理财务事务,无主观故意参与非法集资,则通常无需承担刑事责任。不过可能需配合司法机关调查,提供相关财务资料。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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