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跑分取钱要调银行监控作为证据吗

时间:2025.06.15 标签: 刑事辩护 刑事诉讼 阅读:913人
律师解析:
1.跑分取钱是违法犯罪行为,是否调取银行监控作证据要视情况而定。
若监控能呈现跑分取钱关键信息,像交易时间、地点、参与人等,对认定犯罪事实有帮助,可申请调取。
2.银行监控有保存期限和审批流程,需向办案机关书面申请,说明理由和关联性。
办案机关审核后,符合条件才会协助调取。
3.认定跑分取钱行为及责任,不能只依赖监控,交易记录、证人证言等其他证据也需综合运用。

案情回顾:

小朱因涉嫌跑分取钱违法犯罪被调查。警方认为银行监控可能对认定犯罪事实有重要作用,若能反映交易时间、地点、参与人员等关键信息,可作为证据。但小朱的律师提出银行监控有保存期限和审批流程,不应轻易调取。警方则坚持认为监控可能直接反映案件关键情况,双方就是否调取银行监控产生争议。

案情分析:

1、若银行监控能直接反映跑分取钱行为的关键信息,如交易时间、地点、参与人员、资金流向等,对认定犯罪事实有重要作用,这种情况下可以申请调取。
2、银行监控有保存期限和审批流程,需向办案机关提出书面申请,说明申请理由及该监控与案件的关联性,办案机关依法依规审核,符合条件才会协助调取。同时,认定跑分取钱行为及相关责任需综合运用交易记录、证人证言等各类证据。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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