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债务人恶意转移财产怎么找证据

时间:2025.06.04 标签: 债权债务 债务债权 阅读:1370人
律师解析:
收集债务人恶意转移财产证据,可从以下方面入手:
关注房产、车辆等大额财产过户情况,短期内低价转让且受让人知情的,转让合同和支付凭证可作证据。
留意银行账户资金流向,突然向关联账户转大笔资金,可证明财产转移。
查看交易记录,债务产生后不合理处分财产,交易合同和款项明细可作证据。
保留债务人与受让人沟通记录,涉及逃避债务的表述有证明力。

案情回顾:

小朱向小李借款后一直未还。小李发现小朱在短期内将名下房产低价转让给了小胡,且小胡知晓小朱负债情况。同时,小朱的银行账户还突然将大笔资金转至其关联账户。此外,小朱还在债务产生后低价抛售了部分资产。小李认为小朱存在恶意转移财产逃避债务的行为,遂收集相关证据准备维权。

案情分析:

1、小朱短期内低价转让房产给知晓其负债的小胡,该转让合同及款项支付凭证可作为其恶意转移财产的证据,因为这种行为明显损害了债权人小李的利益。
2、小朱银行账户突然将大笔资金转至关联账户,资金流向记录能证明其存在财产转移行为,为小李维权提供了有力支持。
3、小朱债务产生后低价抛售资产,交易合同和款项往来明细可以证明其不合理处分财产的行为,进一步证实了其恶意转移财产的意图。
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刘巍律师

上海兰迪(苏州)律师事务所

刘巍,江苏道金律师事务所主任 。 苏州市仲裁委员会仲裁员 ,苏州市优秀律师 。前检察官 。 江苏省律师协会参政议政工作委员会委员; 苏州市人民政府行政立法专家库专家; 姑苏区律师协会理事; 苏州律师协会刑事专业委员会副主任 苏州律师协会惩戒委员会委员 苏州市律师协会执业人员实习考核面试考官; 姑苏区人民法院矛盾纠纷多元化解特邀调解员; 姑苏区律师协会化解和代理涉法涉诉信访案件成员; 姑苏区人民法院矛盾多元化解民商事纠纷中立评估员; 姑苏区律师协会扫黑除恶专项工作律师辩护代理工作业务委员。 学术荣誉: 1.《宋某故意伤害伤害案-多因一果情形下的刑事责任认定》被江苏省律师协会评为江苏省律师刑事辩护优秀案例三等奖。 2.2006年5月在《法制与社会》中发表《浅论缔约过失责任》 3.2016年11月在《江苏省律师刑事辩护案例精选》中发表《宋某故意伤害案多因一果情况下的刑事责任认定》 4.企业刑事合规与风险防控全流程副主编 5.2022年15期5月下在《科学与生活》中发表涉案中小微企业合规有效标准之初探 部分案例: 唐某受贿罪刑事案件; 张某某危险驾驶罪刑事案件; 颜某职务侵占罪刑事案件; 孙某走私、贩卖、运输、制造毒品罪刑事案件; 洪某故意伤害罪刑事案件; 陈某骗取出境证件罪刑事案件; 孙某、杨某妨害信用卡管理罪刑事案件; 李某盗窃罪刑事案件; 杨某受贿罪刑事案件; 韩某对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪刑事案件; 焦某非法拘禁罪刑事案件; 蔡某某强奸一审刑事案件; 吕某犯抢夺罪刑事案件。

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