首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 转账两千元是否构成犯罪

转账两千元是否构成犯罪

时间:2025.05.31 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1154人
律师解析:
1.单纯转账两千元一般不犯罪
2.若借此实施诈骗,以非法占有为目的骗钱,构成诈骗罪。
3.用于行贿国家工作人员,为不正当利益给钱,可能构成行贿罪。
4.用于洗钱等违法活动,会触犯相关法律。
判断转账是否犯罪,要结合背景、目的和法律关系等综合考量,不能只看金额。

案情回顾:

小何向小李转账两千元,二人因此产生纠纷。小李认为小何转账是诈骗行为,以非法占有为目的虚构事实骗取了自己两千元;小何则称这只是普通的资金往来,并非诈骗。双方各执一词,争议焦点在于该转账行为是否构成犯罪。

案情分析:

1、仅转账两千元这一行为本身通常不构成犯罪,不能孤立地依据转账金额来判定是否犯罪。
2、若小何是以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法通过转账骗取小李两千元,则构成诈骗罪;若小何转账用于行贿、洗钱等违法犯罪活动,也会触犯相应法律。需结合转账的具体背景、目的、涉及的法律关系等综合认定该行为的性质和情节。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询