徐州
请输入您的问题，律师最快9秒应答
立即咨询
18万律师在线解答
北京京朗律师事务所
陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业，现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来，处理过某外籍人士在华的房产纠纷，标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起，赔偿总金额高达近千万，另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起，并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问，不仅获得了当事人在专业上的肯定，更得到了当事人对本人责任心上的首肯，因此被多名当事人推荐给身边的朋友，也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理，本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟，除了对法律应有信仰，还应该有一份职业道德的坚守，比起专业的法律知识与技能，职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值，相信案件本无大小，关键在于能否站在当事人角度，为当事人争取最大的合法权益，这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲，手里的是法律案子，但对于每一位当事人来说，这可能关系到他们最切身的利益，甚至影响他们的人生，因此，本人希望通过自己所长，让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义，更能感受到法律的温度与人文关怀。
咨询该律师
非法地利用银行账户为他人的资金流动服务，实则是违法行为，牵涉诈骗、洗钱及隐瞒犯罪收益等风险。"走流水"，即虚构交易或操纵资金，是欺诈及金融诈骗，严重冲击金融秩序和公平竞争。参与者不仅可能面临经济损失，如知情协助诈骗，还可能成为从犯。若涉及金额超出法律限值，即构成洗钱罪，指明知犯罪所得仍掩饰其来源。这包括毒品、黑帮、恐怖等犯罪收益的清洗。
非法地利用银行账户为他人的资金流动服务，实则是违法行为，牵涉诈骗、洗钱及隐瞒犯罪收益等风险。"走流水"，即虚构交易或操纵资金，是欺诈及金融诈骗，严重冲击金融秩序和公平竞争。参与者不仅可能面临经济损失，如知情协助诈骗，还可能成为从犯。若涉及金额超出法律限值，即构成洗钱罪，指明知犯罪所得仍掩饰其来源。这包括毒品、黑帮、恐怖等犯罪收益的清洗。
银行卡协助他人操作流水事务涉嫌违法，切勿为之。申请贷款时需提供真实流水纪录，虚报信息将面临法律严惩。帮助他人“走流水”等同于协助诈骗，后果严重，可能被判三至七年有期徒刑。请遵守法规，远离非法行为。
这种情况属于违法行为，会追究持卡人的法律责任，银行卡是实名制的，不能进行非法交易，也不能帮他人走流水。办理银行卡要向银行提供申请人的身份证，要去银行的营业网点填写申请表，然后去窗口办理手续。
个人办银行卡给别人走流水是违法的。在我国的银行卡的办理的规定中，此时一个公民想要办理银行卡的，是必须出示自己的身份证件的，办理的银行卡就是只能由该公民个人合法使用的，一切非法用途都是被禁止的。
