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洗钱定罪标准是什么

时间:2025.05.24 标签: 刑事辩护 经济犯罪辩护 阅读:1317人
律师解析:
1.若为掩饰、隐瞒特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益的来源和性质,有提供资金账户、财产转换、转移资金、跨境转移资产等行为,通常构成洗钱罪。
2.情节较轻,处五年以下有期徒刑拘役,可并处或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
3.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,同时处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员。

案情回顾:

小许为谋取私利,在明知小胡的资金是走私犯罪所得的情况下,仍为其提供资金账户,协助小胡将走私所得通过转账方式转移资金,以此掩饰、隐瞒该笔犯罪所得及其收益的来源和性质。
后警方侦查发现了小许的行为,小许对自己的犯罪事实供认不讳。

案情分析:

1、小许为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其收益的来源和性质,提供资金账户并通过转账方式转移资金,其行为符合洗钱罪的构成要件,构成洗钱罪。
2、具体量刑需根据案件情节判断,若情节较轻,小许可能被处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重,则可能被处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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