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提供转账记录能立案吗

时间:2025.07.17 标签: 刑事辩护 刑事立案 阅读:1315人
律师解析:
1.民事案件:
只要满足原告和案件有直接利害关系、被告明确、有具体诉求和事实理由、属于法院受理和管辖范围,即便只有转账记录,法院也会立案
不过其证明力有限,后续可能得补充证据
2.刑事案件
报案人提供转账记录,若公安机关认定有犯罪事实且需追究刑责,就会立案;若认为无犯罪事实或情节轻微无需追责,则不予立案
可见,转账记录是重要线索,但不保证能立案。

案情回顾:

小何称借给小胡一笔钱,只有转账记录,遂向法院提起民事诉讼要求小胡还钱。
小胡则否认借款事实,称该转账是小何偿还之前的欠款。
小何又向公安机关报案,称小胡诈骗其钱财,也仅提供了转账记录。
小何疑惑仅靠转账记录能否让法院立案或者让公安机关立案。

案情分析:

1、在民事案件中,若小何与本案有直接利害关系,有明确被告小胡,有要求还钱的具体诉讼请求以及转账记录作为事实理由,且案件属于法院受理范围和管辖范围,即使只有转账记录,法院也会立案。
但因转账记录证明力可能不足,小何后续可能需补充证据。
2、在刑事案件中,若公安机关认为小胡有犯罪事实需要追究刑事责任,会依据小何提供的转账记录立案;若认为没有犯罪事实,或犯罪事实显著轻微无需追究刑责,则不予立案。
所以转账记录是重要线索,但不一定能确保立案。
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