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收了洗钱的人转账会怎样

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1136人
律师解析:
收到洗钱者的转账,具体后果要分不同情况判断:
1.不知情且无异常迹象:
若完全不知情收到的是洗钱转账,且没有证据表明交易存在异常,通常不会被认定为违法犯罪
不过,可能要配合司法机关开展调查,详细说明款项的来源、用途等情况。
比如,要讲清楚这笔钱是从谁那里转来的,原本打算用于做什么。
2.明知是洗钱所得:
要是明知转账资金是洗钱所得还接收,那就可能涉嫌成为洗钱罪的共犯
依据《中华人民共和国刑法》,犯洗钱罪的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;
要是情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,同时并处罚金
3.交易行为异常:
即便并非明知,但交易行为明显异常,不符合正常交易习惯,司法机关可以认定当事人应当知道。
这种情况下,仍可能被追究法律责任。
所以,一旦发现类似情况,建议及时与警方取得联系,主动说明事情经过,以此避免陷入不必要的法律风险。

案情回顾:

小许收到一笔大额转账,转账人实际是洗钱者。小许坚称自己不知情且无证据显示交易异常,但警方的调查时发现该转账时间、金额等交易行为不符合正常交易习惯。警方认为小许应当知道款项来源有问题,而小许认为自己不应被追究责任,双方产生争议。

案情分析:

1、若小许确实不知情且无证据显示交易异常,通常不会被认定违法犯罪,但需配合司法机关说明款项来源、用途等情况。
2、若司法机关能认定小许应当知道款项是洗钱所得,即便小许非明知,仍可能被追究法律责任。若小许明知是洗钱所得仍接收,则涉嫌洗钱罪的共犯,将根据情节面临相应刑罚
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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