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洗钱操作者会面临什么处罚

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1486人
律师解析:
《中华人民共和国刑法》对洗钱操作者的处罚规定如下:
1.个人犯罪处罚
一般情形:
洗钱操作者如果情节一般,会被处五年以下有期徒刑或者拘役
同时,会并处或者单处罚金,罚金数额为洗钱数额的百分之五到百分之二十。
情节严重的:
若情节严重,将被处五年以上十年以下有期徒刑,并且要缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
2.单位犯罪处罚:
要是单位犯洗钱罪,首先会对单位判处罚金。
对于单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役;
若情节严重,则处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪主要打击的是那些掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七种上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
这种犯罪行为严重扰乱了金融秩序,危害社会稳定,所以法律给予了明确且严厉的惩处规定。

案情回顾:

小许、小李二人组成团伙,为获取非法利益,帮某黑社会性质组织掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,进行洗钱操作。在一段时间内,成功洗白了大量黑钱。随着警方侦查深入,二人被抓获。在案件处理时,对于二人的量刑,存在不同看法,有人认为是一般情形,有人觉得情节严重。

案情分析:

1、依据《中华人民共和国刑法》,洗钱罪打击掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七种上游犯罪所得及其收益来源和性质的行为。小许、小李为黑社会性质组织洗钱,符合洗钱罪构成要件
2、若属一般情形,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;若情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。需结合具体洗钱数额、危害程度等判断量刑。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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