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洗黑钱涉嫌犯罪量刑标准是啥

时间:2025.05.12 标签: 刑事辩护 公司犯罪辩护 阅读:1314人
律师解析:
洗黑钱在我国属于违法行为,涉嫌洗钱罪。
下面为你详细介绍相关法律规定:
1.个人犯罪刑罚
依据《刑法》,个人犯洗钱罪,一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,同时会有罚金处罚
罚金可以单独判处,也能和主刑并处,数额为洗钱数额的百分之五到百分之二十。
犯罪情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并且要按洗钱数额的百分之五到百分之二十判处罚金。
2.单位犯罪的刑罚:
要是单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金。
同时,对单位里直接负责的主管人员和其他直接责任人员,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.情节严重的判断因素:
判断情节是否严重,主要从几个方面考量,比如洗钱数额的大小、造成损失的程度,以及对金融秩序的破坏程度等。
大家务必遵守法律,切勿参与洗黑钱这类违法活动。

案情回顾:

小许为谋取非法利益,协助犯罪集团将大量犯罪所得通过复杂的金融交易进行洗白,涉及洗钱数额巨大。在调查过程中,小许声称自己并不清楚这些资金是犯罪所得,不应该被认定为洗钱罪。警方掌握了充分证据证明小许主观上明知资金来源非法仍实施洗钱行为。

案情分析:

1、根据我国法律,洗黑钱涉嫌洗钱罪。小许协助犯罪集团洗白犯罪所得,符合洗钱罪的构成要件。其虽声称不知资金非法,但警方证据可证明其主观明知。
2、判断情节严重需考量洗钱数额等因素,小许涉及数额巨大,可能会被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑,并按洗钱数额百分之五以上百分之二十以下判处罚金。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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