律师解析:
洗黑钱在我国属于
违法行为,涉嫌洗钱罪。
下面为你详细介绍相关法律规定:
1.个人
犯罪的
刑罚:
依据《
刑法》,个人犯洗钱罪,一般会处五年以下
有期徒刑或者
拘役,同时会有
罚金的
处罚。
罚金可以单独判处,也能和
主刑并处,数额为洗钱数额的百分之五到百分之二十。
若
犯罪情节严重,会处五年以上十年以下有期徒刑,并且要按洗钱数额的百分之五到百分之二十判处罚金。
2.
单位犯罪的刑罚:
要是单位犯洗钱罪,会对单位判处罚金。
同时,对单位里直接负责的主管人员和其他
直接责任人员,情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
3.情节严重的判断因素:
判断情节是否严重,主要从几个方面考量,比如洗钱数额的大小、造成损失的程度,以及对金融秩序的破坏程度等。
大家务必遵守法律,切勿参与洗黑钱这类
违法活动。
案情回顾:小许为谋取非法利益,协助犯罪集团将大量犯罪所得通过复杂的金融交易进行洗白,涉及洗钱
数额巨大。在调查过程中,小许声称自己并不清楚这些资金是犯罪所得,不应该被认定为洗钱罪。警方掌握了充分
证据证明小许主观上明知资金来源非法仍实施洗钱行为。
案情分析:1、根据我国法律,洗黑钱涉嫌洗钱罪。小许协助犯罪集团洗白犯罪所得,符合洗钱罪的
构成要件。其虽声称不知资金非法,但警方证据可证明其主观明知。
2、判断情节严重需考量洗钱数额等因素,小许涉及数额巨大,可能会被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑,并按洗钱数额百分之五以上百分之二十以下判处罚金。
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