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帮人转账流水100万判什么罪

时间:2025.05.11 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:997人
律师解析:
帮人转账流水100万是否定罪及定何罪,要依具体情况判断:
若明知对方利用网络犯罪,还提供支付结算帮助,可能构成帮信罪情节严重可处三年以下有期徒刑拘役,还会并处罚金或单处罚金
若明知资金是七类上游犯罪所得,为掩饰来源转账,可能构成洗钱罪,情节一般处五年以下,严重则处五年以上十年以下有期徒刑,都要并处罚金。
若只是正常转账,不构成犯罪

案情回顾:

小朱受小李委托帮忙转账,转账流水达100万。警方的调查时发现这笔转账存在异常,小朱面临是否定罪的问题。小朱称自己不知小李转账目的只是帮忙,而警方怀疑小朱可能明知小李有违法犯罪行为仍提供转账帮助,双方就小朱是否构成犯罪及构成何罪产生争议。

案情分析:

1、若小朱明知小李利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重的,会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2、若小朱明知这100万是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而转账,可能构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若小朱确实是正常转账往来,则不构成犯罪。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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