律师解析:
帮人转账流水100万是否定罪及定何罪,要依具体情况判断:
若明知对方利用
网络犯罪,还提供支付结算帮助,可能构成
帮信罪,
情节严重可处三年以下
有期徒刑或
拘役,还会并
处罚金或单处
罚金。
若明知资金是七类
上游犯罪所得,为掩饰来源转账,可能构成洗钱罪,情节一般处五年以下,严重则处五年以上十年以下有期徒刑,都要并处罚金。
若只是正常转账,不构成
犯罪。
案情回顾:小朱受小李委托帮忙转账,转账流水达100万。警方的调查时发现这笔转账存在异常,小朱面临是否定罪的问题。小朱称自己不知小李转账目的只是帮忙,而警方怀疑小朱可能明知小李有
违法犯罪行为仍提供转账帮助,双方就小朱是否构成犯罪及构成何罪产生争议。
案情分析:1、若小朱明知小李利用信息网络实施犯罪,为其提供支付结算帮助,可能构成
帮助信息网络犯罪活动罪,情节严重的,会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
2、若小朱明知这100万是
毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而转账,可能构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若小朱确实是正常转账往来,则不构成犯罪。
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