首页 > 精选解答 > 金融诈骗辩护精选解答 > 连续多次小额诈骗怎么处理的

连续多次小额诈骗怎么处理的

时间:2025.04.28 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:1122人
律师解析:
1.多次小额诈骗的定罪:
若多次小额诈骗累计数额达到当地诈骗罪的立案标准,就构成了诈骗罪。
一旦构成犯罪,公安机关会按照法定程序立案侦查,依法追究犯罪嫌疑人刑事责任
2.证据要求:
每次诈骗行为都得有证据支持,像聊天记录能体现双方交流过程中的诈骗意图,转账记录可证明资金流向,证人证言则是第三方对诈骗行为的见证,这些证据都有助于认定诈骗事实。
3.量刑考量:
量刑时,会把诈骗次数、累计金额等情节综合起来判断。
如果犯罪嫌疑人多次作案,表明其主观恶性较大,通常会加重处罚
4.受害者权益:
受害者可以通过附带民事诉讼的方式,要求犯罪嫌疑人返还诈骗所得的财物,并且对因诈骗造成的相应损失进行赔偿,以此来维护自身的合法权益。
5.从轻处罚情节:
要是犯罪嫌疑人能够积极退赃退赔,主动将骗取的财物归还,还如实供述自己的罪行,配合司法机关的工作,这些表现可以作为从轻处罚的情节予以考虑。
综上所述,多次小额诈骗同样会按诈骗罪处理,司法机关会根据收集到的证据和相关法律规定,完成侦查、起诉和审判等一系列司法程序

案情回顾:

小许多次对小李实施小额诈骗,每次金额不大,但累计数额达到了当地诈骗罪的立案标准。小李发现后向公安机关报案,小许到案后对部分诈骗行为拒不承认。小李提供了与小许的聊天记录、转账记录等证据,以证明小许的诈骗事实。

案情分析:

1、多次小额诈骗累计数额达到当地诈骗罪立案标准的,构成诈骗罪,本案中小许的行为符合此规定,公安机关应依法立案侦查并追究其刑事责任。
2、对于每次诈骗行为需有证据证明,小李提供的聊天记录、转账记录等可作为证据。在量刑时会综合考虑诈骗次数、累计金额等情节,小许多次作案可能加重处罚。
3、小李可通过附带民事诉讼要求小许返还诈骗所得并赔偿损失。若小许积极退赃退赔、如实供述罪行,可从轻处罚。
版权声明:本平台对图文内容模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

咨询该律师

1分钟提问,海量律师解答

1

说清楚

完整描述纠纷焦点和具体问题

2

耐心等

律师在休息时间解答,请耐心等待

3

巧咨询

还有疑问?及时追问律师回复

立即咨询