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帮别人转账过流水10万会不会犯罪

时间:2025.04.25 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1289人
律师解析:
帮别人转账过流水10万是否犯罪,要依据具体情形判断:
1.构成犯罪的情况:
若你明知对方在进行违法犯罪活动,比如洗钱、诈骗等,还帮其转账过流水,就可能会构成相关犯罪。
常见的罪名有洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的行为。
掩饰隐瞒犯罪所得罪则是指明知是犯罪所得及其产生的收益,却予以窝藏、转移等行为。
2.不构成犯罪的情况:
要是你对转账用途并不知情,通常不会构成犯罪。
如果你确实不清楚转账的违法性质,一定及时向司法机关说明实际情况,并且积极配合调查。
这样做能避免陷入不必要的法律风险,保障自身合法权益。

案情回顾:

小朱应朋友小李要求,帮忙转账过流水10万。之后警方的调查发现这笔资金与一起诈骗案有关。小朱坚称自己对转账用途不知情,而警方认为小朱可能明知资金来源违法仍帮忙转账,小朱是否构成犯罪引发争议。

案情分析:

1、若小朱明知小李从事诈骗等违法犯罪活动,仍为其转账过流水,那么小朱可能构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等共犯。因为洗钱罪是对特定犯罪所得及收益进行掩饰隐瞒,掩饰隐瞒犯罪所得罪是对犯罪所得及其收益进行窝藏等。
2、若小朱确实对转账的违法性质不知情,一般不构成犯罪。但小朱应及时向司法机关说明情况,配合调查,以避免不必要的法律风险。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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