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帮信流水金额要全部退还吗

时间:2025.04.16 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:994人
律师解析:
帮信罪涉及的流水金额是否要全部退还,不能一概而论,需依据具体情况判定。
具体如下:
1.违法所得需退还:
若流水金额属于违法所得,依据法律,司法机关有权责令退赔
例如,行为人帮助实施违法犯罪活动所产生的资金流水,通常是要退还的。
2.存在合理抗辩可不全退:
如果行为人主观上并不明知其行为构成帮信罪,或者在整个过程中有合理的抗辩事由,经过司法认定后,可能无需退还全部流水金额。
3.综合情节判定退赔金额:
司法实践中,会综合考虑多个情节来判定退赔金额。
比如行为人在犯罪中的作用大小、获利情况,以及是否积极退赃退赔等。
若行为人积极配合调查,有明显的悔罪表现,司法机关可能会从轻处罚,退赔金额也会相对合理认定。
总之,帮信罪流水金额是否全部退还,要结合案件事实,并严格依照法律规定来确定。

案情回顾:

小许因涉嫌帮信罪被司法机关调查。其账户存在大量资金流水,司法机关认为需其退还全部流水金额。小许则称自己并不明知行为构成帮信罪,自己只是出于朋友帮忙才提供账户,且未从中获利,不应退还全部流水。双方就流水金额是否全部退还产生争议。

案情分析:

1、若小许账户流水属于违法所得,依据法律,司法机关有权责令其退赔。若其流水是帮助实施违法犯罪活动获得,通常要退还。
2、若小许主观不明知构成帮信罪或有合理抗辩事由,经司法认定后,可能无需退还全部流水。同时,司法实践会综合其作用、获利、退赃等情节判定退赔金额,若积极配合悔罪,或从轻处罚、合理认定退赔金额。
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陈晓伟律师

北京市盈科律师事务所

现为北京市盈科律师事务所权益合伙人,盈科刑民交叉法律事务部北京分中心主任,盈科北京经济犯罪法律事务部执行主任,“北京刑事辩护律师网”团队主任,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员。 曾受聘担任中国政法大学研究生院模拟法庭专家评委、中央人民广播电台客座法律讲师。 担任中央电视台《我是大律师》栏目首批嘉宾律师。

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