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不知情洗钱4万判多少年

时间:2025.04.15 标签: 刑事辩护 刑事犯罪辩护 阅读:1313人
律师解析:
1.不知情协助洗钱的定性
在本人完全不知情的情况下,协助他人完成了4万元的洗钱行为,通常不构成洗钱罪。
因为洗钱罪的判定,要求行为人在主观上是故意为之。
2.洗钱罪的立案追诉情形
依据相关司法解释,当行为人明知是犯罪所得及其产生的收益,还对其进行掩饰、隐瞒,存在以下情形之一的,就应予以立案追诉,比如掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值达到3000元至1万元以上等。
3.司法认定与量刑
如果确实不知情,哪怕客观上存在协助洗钱的行为,也不能认定为犯罪。
不过,在司法认定过程中,一旦有证据表明当事人应当知情,那就可能涉嫌犯罪
具体的量刑要由法院综合案件事实、证据等多方面因素来认定。
要是构成洗钱罪,情节一般的,会处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
4.建议
因此,若遇到这种情况,建议当事人及时和司法机关沟通,主动说明具体情况。

案情回顾:

小朱受朋友小李所托,帮忙转账4万元。小朱并不知晓这4万元是犯罪所得,只是单纯出于朋友情谊帮忙。后警方的调查发现该笔转账涉及洗钱活动,将小朱带走调查。小朱坚称自己不知情,而警方需判断小朱是否应当知情。

案情分析:

1、洗钱罪要求行为人主观上具有故意。小朱若确实不知情,即使客观上有协助转账的行为,也不构成洗钱罪。依据相关司法解释,虽转账金额达到追诉标准,但主观故意是关键要素。
2、若有证据表明小朱应当知情,那他可能涉嫌犯罪。具体量刑需法院综合案件事实、证据等认定。若构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。建议小朱及时与司法机关沟通说明情况。
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陈竞静律师

北京京朗律师事务所

陈竞静律师曾供职于多家互联网金融公司及相关金融行业,现主要致力于合同纠纷、房地产纠纷、婚姻继承、债权债务及劳动纠纷等相关民事诉讼的处理。从事律师业务以来,处理过某外籍人士在华的房产纠纷,标的额为千万余元、疑难债权债务纠纷数起、并为某保险公司进行保险业务诉讼代理数起,赔偿总金额高达近千万,另代理婚姻继承相关纠纷及劳动纠纷等多起,并担任北京信和科技有限责任公司、北京我也爱你科技有限责任等多家科技公司的法律顾问,不仅获得了当事人在专业上的肯定,更得到了当事人对本人责任心上的首肯,因此被多名当事人推荐给身边的朋友,也为他们提供了法律服务。 对多起案件的处理,本人对律师这份职业有了更为深刻的感悟,除了对法律应有信仰,还应该有一份职业道德的坚守,比起专业的法律知识与技能,职业道德更能彰显一位专业律师的真正价值,相信案件本无大小,关键在于能否站在当事人角度,为当事人争取最大的合法权益,这样才不辜负当事人的信任。对于律师来讲,手里的是法律案子,但对于每一位当事人来说,这可能关系到他们最切身的利益,甚至影响他们的人生,因此,本人希望通过自己所长,让每位当事人不仅能感受到法律的公平正义,更能感受到法律的温度与人文关怀。

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