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集资诈骗罪构成数额达到多少才会立案

时间:2025.04.13 标签: 刑事辩护 金融诈骗辩护 阅读:830人
律师解析:
下面为你详细介绍集资诈骗案的立案标准以及相关情况。
立案标准
根据法律规定,集资诈骗案立案标准区分个人和单位。
个人集资诈骗:
若个人以非法占有为目的,使用诈骗手段非法集资,数额达到10万元以上,会被认定为“数额较大”,此时会予以立案追诉
单位集资诈骗:
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,同样认定为“数额较大”,司法机关会对其立案追诉。
罪名定义
集资诈骗罪指的是以非法占有为目的,运用诈骗方法开展非法集资且数额较大的行为。
责任追究
当集资诈骗行为达到上述立案标准,司法机关会依法追究犯罪嫌疑人刑事责任
不过,在实际处理具体案件时,除了看诈骗数额,还会结合其他情节进行综合判断,比如诈骗的手段、造成的社会影响、犯罪嫌疑人的认罪态度等。
大家要提高警惕,避免陷入集资诈骗陷阱。
若发现相关违法犯罪行为,要及时向有关部门反映。

案情回顾:

小朱以非法占有为目的,使用诈骗方法向多人非法集资。在半年时间里,小朱共骗取个人资金15万元。受害者发现被骗后向警方报案,警方对小朱是否构成集资诈骗罪存在争议,一方认为金额达到标准应立案,另一方认为要综合其他情节判断。

案情分析:

1、依据相关法律规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,予以立案追诉。小朱非法集资15万元,已达到个人集资诈骗的立案标准。
2、虽然小朱的集资诈骗数额达到标准,但具体案件还需结合其他情节综合判断,司法机关会依法全面审查后,再决定是否追究小朱的刑事责任。
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刘兆杰律师

上海靖霖(北京)律师事务所

刘兆杰律师,现执业于上海靖霖(北京)律师事务所,兼具执业律师与中国保险行业协会中级理赔师双重资质,毕业于同济大学并获法律硕士学位。其职业履历颇具亮点 —— 曾在某世界五百强保险公司就职近十年,精通核保理赔全流程,积淀了极为丰富的金融保险实务经验,为法律业务开展筑牢行业认知根基。 执业以来,刘律师专注刑事辩护、金融保险、金融犯罪领域,以专业能力办理近百起刑事案件。典型案件:在陆某某非法吸收公众存款案(涉案近 500 亿元)中,精准梳理案件焦点,辩护意见获法院采纳,成功为当事人争取从犯认定及减轻量刑;办理吴某某职务侵占案时,通过证据核查与质证,为当事人减少认定犯罪金额二十万元;针对张某某制作、贩卖、传播淫秽物品牟利案、魏某某强奸罪案,均在侦查阶段及时介入,提交专业法律意见,助力当事人成功取保候审;黄某受贿案中,凭借对量刑情节的精准把控,推动法院减少当事人有期徒刑 6 个月、罚金 50 万元。 刘律师始终以 “专业、诚信、卓越” 为执业准则,秉持法律信仰,既为涉嫌刑事犯罪的当事人及其家属缓解焦虑、守护权益,也为企业客户提供定制化法律解决方案,更以开放态度与同行交流共进,是值得信赖的法律从业者。

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